米財務省は11月6日、MEXCを米国の金融システムから事実上締め出しました。FinCENの命令により、米国の銀行は今後、MEXCへの資金移動を一切取り扱えなくなります。告発によると、2021年5月から2026年5月までの間に、MEXCは制裁逃れやサイバー犯罪に関連する資金を少なくとも160億ドル取り扱いました。

内訳はこうです。約15億ドルがロシアの制裁逃れに関連し、そのうち2億3,200万ドルは米国・欧州・英国の制裁対象リストに載っている組織へ直接流れていました。さらに、イランの40社を超える暗号資産交換業者と直接取引し、約10億ドルが動いたほか、約2,200万ドルがイラン中央銀行とイスラム革命防衛隊のコッズ部隊に渡りました。この措置は「オペレーション・エコノミック・アウトキャスト」と名付けられ、「ロシアのマネーロンダリング対策法」第9714(a)条に基づいています。

注意点は2つあります。第一に、これはOFACの制裁対象リストへの追加ではありません。MEXCはブラックリスト入りしたわけでも、資産を凍結されたわけでもなく、米国の銀行との経路を断たれただけです。第二に、この命令は連邦官報への掲載から30日後に発効します。MEXCはすでに、法務・コンプライアンスチームが内容を精査していると表明しました。MEXCによると、1日あたりの取引高は10億ドル超、準備金は約50億ドルで、170を超える国・地域で事業を展開しています。今回の措置を受け、業界全体でコンプライアンスへの緊張感が一段と高まりそうです。#MEXC #規制