140億ドル相当のビットコインを、米国が追跡している。今回名指しされた45の標的の中に、ウォレットアドレスは一つもない
11月5日、米財務省外国資産管理局（OFAC）は、個人4人と41の法人に制裁を科すと発表した
🕐 最新解读群里更新
財務省によると、これらの人物や企業はPrince Group幹部の「フロント役」として、資産隠しや2025年10月と2026年6月の2度の制裁回避を手助けしていた
Prince Groupはカンボジアの企業グループで、詐欺拠点を運営し、人身売買された労働者を使って暗号資産投資詐欺やロマンス詐欺を行っていたとされる
今回のリストには、英領バージン諸島や香港の企業、名義貸し人、幹部の陳博の妻である何玉静が含まれている。陳博は前回の制裁後、東京の豪邸を彼女名義に移していた
また、Visal Pangという人物は、建設、物流、ホテル、スーパーアプリを手がけるカンボジア企業11社を支配している
同日、マレーシア国籍のChui Kok Waも制裁対象となった。財務省によると、彼はマダガスカルで詐欺グループを率い、暗号資産を使って米国人から40万ドル超をだまし取った
本当の大きな数字は別のところにある。米国はPrince Groupに関連する約140億ドル相当のビットコインの没収を求めている
英国当局は、同グループの財務責任者とされるThet Liがロンドンに所有する、約1200万ドル相当のペントハウスを凍結した
グループ会長の陳志は今年1月、カンボジアで逮捕され、その後引き渡された。カンボジアはそれ以前に彼の国籍を剥奪し、グループ傘下の銀行を清算手続きに入れていた
Prince Groupはすべての疑惑を否定している
注目すべきなのは、制裁の標的が変わったことだ ⚖️
45の標的の中に、オンチェーンアドレスは一つもない。すべて企業、名義貸し人、家族、管理職だ
アドレスは変えられる。一人で一晩に何千ものウォレットを作ることもできる。しかし、会社登記、銀行口座、不動産登記、パスポートの名義を変えるには何年もかかる
取り締まりは、コインの追跡から人の追跡へと移っている。追われているのは、犯罪収益を合法的な資産に洗浄するためのルートだ
そのルートの規模も数字で示されている。司法省の詐欺対策タスクフォースは、5億8000万ドル相当の暗号資産を押収・凍結したと報告している。金融犯罪取締ネットワークは9月、約127億ドルの金融活動を東南アジアの詐欺拠点と関連づけた
相場への影響という点では、この140億ドルは短期的にほとんど影響しない。このビットコインは何年も動いておらず、流通市場には出ていない
だが、これは眠っている供給だ。実際に政府のウォレットに入った場合、その後に競売にかけられるのか、長期保有されるのかが、新たな変数になる 🦖
もう一つ覚えておきたいのは、制裁対象の41法人に、航空会社、保険会社、ワイン関連事業、貸金業者が含まれていることだ
詐欺グループはとうの昔に、数人のキーボード操作だけで成り立つものではなく、業界をまたぐ企業ネットワークになっている 💰
コメントで教えてほしい。この140億ドルは最終的に競売にかけられると思う？ それとも準備資産として長期的に凍結されると思う？ 🔒
毎日、暗号資産規制やオンチェーン資金の注目動向をお届けします。ニュースで何が起きたかを見るだけでなく、その背後にあるロジックやチャンスも読み解きます 👀🚀
11月5日、米財務省外国資産管理局（OFAC）は、個人4人と41の法人に制裁を科すと発表した
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財務省によると、これらの人物や企業はPrince Group幹部の「フロント役」として、資産隠しや2025年10月と2026年6月の2度の制裁回避を手助けしていた
Prince Groupはカンボジアの企業グループで、詐欺拠点を運営し、人身売買された労働者を使って暗号資産投資詐欺やロマンス詐欺を行っていたとされる
今回のリストには、英領バージン諸島や香港の企業、名義貸し人、幹部の陳博の妻である何玉静が含まれている。陳博は前回の制裁後、東京の豪邸を彼女名義に移していた
また、Visal Pangという人物は、建設、物流、ホテル、スーパーアプリを手がけるカンボジア企業11社を支配している
同日、マレーシア国籍のChui Kok Waも制裁対象となった。財務省によると、彼はマダガスカルで詐欺グループを率い、暗号資産を使って米国人から40万ドル超をだまし取った
本当の大きな数字は別のところにある。米国はPrince Groupに関連する約140億ドル相当のビットコインの没収を求めている
英国当局は、同グループの財務責任者とされるThet Liがロンドンに所有する、約1200万ドル相当のペントハウスを凍結した
グループ会長の陳志は今年1月、カンボジアで逮捕され、その後引き渡された。カンボジアはそれ以前に彼の国籍を剥奪し、グループ傘下の銀行を清算手続きに入れていた
Prince Groupはすべての疑惑を否定している
注目すべきなのは、制裁の標的が変わったことだ ⚖️
45の標的の中に、オンチェーンアドレスは一つもない。すべて企業、名義貸し人、家族、管理職だ
アドレスは変えられる。一人で一晩に何千ものウォレットを作ることもできる。しかし、会社登記、銀行口座、不動産登記、パスポートの名義を変えるには何年もかかる
取り締まりは、コインの追跡から人の追跡へと移っている。追われているのは、犯罪収益を合法的な資産に洗浄するためのルートだ
そのルートの規模も数字で示されている。司法省の詐欺対策タスクフォースは、5億8000万ドル相当の暗号資産を押収・凍結したと報告している。金融犯罪取締ネットワークは9月、約127億ドルの金融活動を東南アジアの詐欺拠点と関連づけた
相場への影響という点では、この140億ドルは短期的にほとんど影響しない。このビットコインは何年も動いておらず、流通市場には出ていない
だが、これは眠っている供給だ。実際に政府のウォレットに入った場合、その後に競売にかけられるのか、長期保有されるのかが、新たな変数になる 🦖
もう一つ覚えておきたいのは、制裁対象の41法人に、航空会社、保険会社、ワイン関連事業、貸金業者が含まれていることだ
詐欺グループはとうの昔に、数人のキーボード操作だけで成り立つものではなく、業界をまたぐ企業ネットワークになっている 💰
コメントで教えてほしい。この140億ドルは最終的に競売にかけられると思う？ それとも準備資産として長期的に凍結されると思う？ 🔒
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