35件の事件、100件の送金、247万ドル、捜査する側の人間が全部持ち去っていた 🦖
37歳のPatrick Steven Yarochは、かつてFBIボストン支局の捜査官だった
👉 进群看盘面
2024年12月から、彼は捜査で入手した秘密鍵と認証情報を使い、他人のウォレットにある暗号資産を1件ずつ移し替えていった
米司法省は11月6日、彼がアレクサンドリア連邦地裁で罪を認めたと発表した
罪状は電信詐欺と資金洗浄で、最高で20年の禁錮刑となり、判決日は2027年3月4日に設定された
検察によると、彼は約100件の虚偽送金を行い、認証情報は35件の独立したFBI捜査から得られたものだった ⚖️
これらのウォレットには、犯罪組織のものもあれば、国家級の対立相手のものもあり、さらにFBI自身が作戦用に用意したものもあった
捜査する側の人間が、事件ファイルの中の鍵を使って他人の扉を開けたのだ
金を手にした後、彼はまず別のコインに換え、それを複数回に分けて移し、クレジットカード、車のローン、その他の借金の返済に充てた
彼はChatGPTにEUのどこで暮らすべきかを尋ね、ポルトガルでブドウ畑を買うのがよいという助言を得た
実際にポルトガルの弁護士を探し、委任状に署名し、納税番号を取得し、9月に向かう旅行まで予約していた
7月29日、彼は司法省国家安全保障部門の元同僚を訪ね、自分がとても悪い決断をしたと泣き崩れながら打ち明けた
その後、彼はFBI本部に自首した。上司がある対立相手の暗号口座に対して動こうとしなかったため、自分でやるしかないと判断したのが理由だった
その時点では、移したのは10〜12件で、総額は100万ドル未満だと彼は話していた
しかし罪を認めた時、その数字は247万ドルになっており、1倍どころではない差があった 💥
自宅捜索では、捜査官がTrezorのハードウェアウォレット3冊のパスポート、そしてシードフレーズが書かれた紙を押収した
彼のある取引所口座には18.86万ドルがあり、別のSuiチェーン上の貸付プロトコルにはさらに93.38万ドルが残っていた
彼がそのプロトコルを選んだ理由は、ただ水滴のロゴが気に入っていたからだという
司法省はすでにこれらの口座から約92.5万ドルを移動させており、残る16.56万ドルは米ドル現金で、同じ方法では移せなかった
この事件で最も記憶すべきなのは金額ではなく、権限だ
秘密鍵はひとたび事件記録に入れば、証拠でもあり武器でもある。誰が持てば誰でも開けてしまえる
オンチェーンの送金はすべて痕跡が残るため、持ち出すことはできても、隠すことはできない
カストディは便利さを、自主管理は管理権を与える。どちらにも、それを守る人が必要だ
こうした内部犯行の事件は、技術で防ぐべきだと思う？ それとも制度で防ぐべきだと思う？ 🔍
毎日、暗号資産犯罪と規制の注目トピックをお届けします。ニュースで何が起きたかを見るだけでなく、その裏にあるロジックとチャンスまで分かるようになります 👀🚀
37歳のPatrick Steven Yarochは、かつてFBIボストン支局の捜査官だった
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2024年12月から、彼は捜査で入手した秘密鍵と認証情報を使い、他人のウォレットにある暗号資産を1件ずつ移し替えていった
米司法省は11月6日、彼がアレクサンドリア連邦地裁で罪を認めたと発表した
罪状は電信詐欺と資金洗浄で、最高で20年の禁錮刑となり、判決日は2027年3月4日に設定された
検察によると、彼は約100件の虚偽送金を行い、認証情報は35件の独立したFBI捜査から得られたものだった ⚖️
これらのウォレットには、犯罪組織のものもあれば、国家級の対立相手のものもあり、さらにFBI自身が作戦用に用意したものもあった
捜査する側の人間が、事件ファイルの中の鍵を使って他人の扉を開けたのだ
金を手にした後、彼はまず別のコインに換え、それを複数回に分けて移し、クレジットカード、車のローン、その他の借金の返済に充てた
彼はChatGPTにEUのどこで暮らすべきかを尋ね、ポルトガルでブドウ畑を買うのがよいという助言を得た
実際にポルトガルの弁護士を探し、委任状に署名し、納税番号を取得し、9月に向かう旅行まで予約していた
7月29日、彼は司法省国家安全保障部門の元同僚を訪ね、自分がとても悪い決断をしたと泣き崩れながら打ち明けた
その後、彼はFBI本部に自首した。上司がある対立相手の暗号口座に対して動こうとしなかったため、自分でやるしかないと判断したのが理由だった
その時点では、移したのは10〜12件で、総額は100万ドル未満だと彼は話していた
しかし罪を認めた時、その数字は247万ドルになっており、1倍どころではない差があった 💥
自宅捜索では、捜査官がTrezorのハードウェアウォレット3冊のパスポート、そしてシードフレーズが書かれた紙を押収した
彼のある取引所口座には18.86万ドルがあり、別のSuiチェーン上の貸付プロトコルにはさらに93.38万ドルが残っていた
彼がそのプロトコルを選んだ理由は、ただ水滴のロゴが気に入っていたからだという
司法省はすでにこれらの口座から約92.5万ドルを移動させており、残る16.56万ドルは米ドル現金で、同じ方法では移せなかった
この事件で最も記憶すべきなのは金額ではなく、権限だ
秘密鍵はひとたび事件記録に入れば、証拠でもあり武器でもある。誰が持てば誰でも開けてしまえる
オンチェーンの送金はすべて痕跡が残るため、持ち出すことはできても、隠すことはできない
カストディは便利さを、自主管理は管理権を与える。どちらにも、それを守る人が必要だ
こうした内部犯行の事件は、技術で防ぐべきだと思う？ それとも制度で防ぐべきだと思う？ 🔍
毎日、暗号資産犯罪と規制の注目トピックをお届けします。ニュースで何が起きたかを見るだけでなく、その裏にあるロジックとチャンスまで分かるようになります 👀🚀
