41社、4人。今回の制裁が狙うのはトップではない。トップの代わりに金を受け取る人たちだ 🦖
📣 盘面异动群里喊
11月6日、米財務省は太子集団の国際犯罪組織に関連する4人と41の法人・団体に、新たな制裁を科した。
リストに載ったのは邱用、趙夢瑶、何雨静、龐偉志の4人。その背後には、オフショアのペーパーカンパニー網が広がっている。
財務省の説明は明快だ。オフショア企業、名義貸しの取り決め、関連企業を通じて資産を隠し、これまでの制裁を回避する行為を標的にしている。
邱用は、太子集団を代表して英領ヴァージン諸島や香港の複数の企業を支配していたとされる。
趙夢瑶は彼の個人秘書。
何雨静は、すでに制裁対象となっている太子集団幹部の陳博の妻。陳博は東京の豪邸を彼女の名義に移していた。
龐偉志はカンボジアの11社を支配している。
4人、41の法人・団体、カンボジアの11社、さらに英領ヴァージン諸島と香港の一連の登記住所。これが名義貸しネットワークの全体像だ ⚖️
前回の制裁が名前を狙ったのに対し、今回はつながりを狙っている。
トップがリストに載っても、資産は消えない。ただ名義人を変えるだけだ。
秘書に、配偶者に、実態のない会社に。
だからこのリストで重要なのは4人ではなく、41の法人・団体だ。
資金がどう分割され、隠されているのかを示している。不動産、株式、取締役の席が何層にも重ねられている。
暗号資産業界との関係は、同日に発表された別の告知にある。
財務省はさらに、マレーシア国籍のChui Kok Wa氏にも制裁を科した。同氏はマダガスカルでデジタル資産詐欺を組織し、米国の被害者から40万ドル以上をだまし取ったとされる。
詐欺拠点、通信詐欺、デジタル資産。この3つの言葉が同じ文書に並ぶ。規制当局はすでに、これらを一つの資金の流れとして捉えている 💸
取引所のコンプライアンス部門にとって、このリストは資産凍結の指示だ。
しかし、制裁対象ネットワークにとって本当の関門はブロックチェーン上にある。
リストに記載されているのは企業名と人名で、アドレスは載っていない。
資金をまだステーブルコインに換えられるなら、書面上の封鎖は名前を封じただけにすぎない。
制裁のたびに店頭取引のプレミアムが一時的に上昇するのはそのためだ。名前を、誰にも紐づかない資産に急いで換えようとする人がいる ⚠️
一般の人への注意点はもっとシンプルだ。
市場価格を明らかに上回る値段であなたのUを買うと言い、先にコインを送るよう求める人がいたら、相手は親切にしているのではなく、自分の逃げ道を探している可能性が高い。
リストが長くなるほど、こうした高値を提示する相手も増える。
あなたの周りで、高値でUを買い取る仲介業者に遭遇した人はいますか？コメント欄で話しましょう。
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毎日、暗号資産規制の注目ニュースをお届けします。何が起きたかを見るだけでなく、その背景にある論理やチャンスも読み解きます 👀🚀
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11月6日、米財務省は太子集団の国際犯罪組織に関連する4人と41の法人・団体に、新たな制裁を科した。
リストに載ったのは邱用、趙夢瑶、何雨静、龐偉志の4人。その背後には、オフショアのペーパーカンパニー網が広がっている。
財務省の説明は明快だ。オフショア企業、名義貸しの取り決め、関連企業を通じて資産を隠し、これまでの制裁を回避する行為を標的にしている。
邱用は、太子集団を代表して英領ヴァージン諸島や香港の複数の企業を支配していたとされる。
趙夢瑶は彼の個人秘書。
何雨静は、すでに制裁対象となっている太子集団幹部の陳博の妻。陳博は東京の豪邸を彼女の名義に移していた。
龐偉志はカンボジアの11社を支配している。
4人、41の法人・団体、カンボジアの11社、さらに英領ヴァージン諸島と香港の一連の登記住所。これが名義貸しネットワークの全体像だ ⚖️
前回の制裁が名前を狙ったのに対し、今回はつながりを狙っている。
トップがリストに載っても、資産は消えない。ただ名義人を変えるだけだ。
秘書に、配偶者に、実態のない会社に。
だからこのリストで重要なのは4人ではなく、41の法人・団体だ。
資金がどう分割され、隠されているのかを示している。不動産、株式、取締役の席が何層にも重ねられている。
暗号資産業界との関係は、同日に発表された別の告知にある。
財務省はさらに、マレーシア国籍のChui Kok Wa氏にも制裁を科した。同氏はマダガスカルでデジタル資産詐欺を組織し、米国の被害者から40万ドル以上をだまし取ったとされる。
詐欺拠点、通信詐欺、デジタル資産。この3つの言葉が同じ文書に並ぶ。規制当局はすでに、これらを一つの資金の流れとして捉えている 💸
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しかし、制裁対象ネットワークにとって本当の関門はブロックチェーン上にある。
リストに記載されているのは企業名と人名で、アドレスは載っていない。
資金をまだステーブルコインに換えられるなら、書面上の封鎖は名前を封じただけにすぎない。
制裁のたびに店頭取引のプレミアムが一時的に上昇するのはそのためだ。名前を、誰にも紐づかない資産に急いで換えようとする人がいる ⚠️
一般の人への注意点はもっとシンプルだ。
市場価格を明らかに上回る値段であなたのUを買うと言い、先にコインを送るよう求める人がいたら、相手は親切にしているのではなく、自分の逃げ道を探している可能性が高い。
リストが長くなるほど、こうした高値を提示する相手も増える。
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