ブロックチェーン分析企業：バイナンスから盗まれた資金の一部が中国のマネーロンダリング網に流入

11月6日、ブルームバーグの報道によると、ブロックチェーン分析企業Chainalysisは、バイナンスから最大63億ドル相当の資産が盗まれた事件をめぐり、ハッカーが店頭取引（OTC）プラットフォームを含む中国のマネーロンダリング網を通じて、資産の一部を移転しようとしていると明らかにした。

現在、数十万ドルが関連ネットワークに流入したことが追跡されている。盗難総額のごく一部にすぎないものの、資産の移動経路は明確で、ハッカーが盗んだ資金の現金化を急いでいることを示している。

オンチェーン追跡データによると、ハッカーはまずTRONネットワークを通じて約5億ドル相当の資産を送金し、それを数千のアドレスに分散した後、ビットコインやイーサリアムなど、ほかのブロックチェーンへ移転した。

現在、関連する暗号資産企業は盗難資産のうち約30億ドル相当の凍結に成功している。また、約24億2,000万ドル相当のBTCとETHは盗難後ほとんど動いていない一方、残る約10億ドル相当はすでにマネーロンダリング経路に流れ始めている。

これについて、バイナンスの広報担当者は、法執行機関、オンチェーン分析企業、ステーブルコイン発行元と緊密に連携し、関連資産の追跡と凍結を続けていると述べた。

このように、巨額窃盗事件は、複数のブロックチェーンとオフチェーンのマネーロンダリング網をまたぐ「いたちごっこ」へと発展しつつある。追跡技術や凍結の仕組みは比較的整っているものの、ハッカーが資金を複数のチェーンに分散させる手法は、資金回収に依然として大きな課題を突きつけている。

長期にわたる資産追跡の戦いにおいて、オンチェーン分析技術によって最終的にバイナンスから盗まれた資金の大半を取り戻せるのだろうか。ますます複雑化するオンチェーンのマネーロンダリング手法に対し、業界はどのようにセキュリティ対策を強化すべきだろうか？

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