🚨 P2PでUSDTを売却すると、ベトナムでは銀行口座が凍結される可能性があります。
大規模なマネーロンダリング捜査により、一般的な暗号資産トレーダーにとって増大するリスクが明らかになりました。
ベトナム・ダナンの警察は、USDT取引を通じて約7,000億VND（2,600万ドル超）を資金洗浄したとされるネットワークを捜査しています。
捜査当局によると、この手口は次のようなものだったとされています。
• オンライン詐欺の収益を受け取るためにペーパーカンパニーを使用。
• 出所を隠すため、資金を複数の銀行口座に分散。
• BinanceやOKXなどのプラットフォームを通じてUSDTを購入。
• 暗号資産を、カンボジアでこの活動に関与した人物が管理するウォレットへ送金。
しかし、P2Pトレーダーなら誰もが理解すべき点があります。
VnExpressによると、ホーチミン市のあるトレーダーは、Binance P2PでUSDTを売却した後、銀行口座を凍結されました。
入金された支払いは、マネーロンダリングが疑われる口座と関連していたと報じられています。給与でさえ引き出せなくなりました。
その口座は、取引の証拠を提出してから5日後に再開されました。
他のトレーダーも同様の制限を報告しており、まだ解決を待っている人もいます。
⚠️ P2Pのリスクを減らすにはどうすればよいでしょうか？
1. 評判が良く、本人確認済みの相手と取引する。
2. 第三者の銀行口座からの支払いを避ける。
3. 取引記録、銀行明細、注文のスクリーンショットを保管する。
4. 口座が制限された場合は、速やかに銀行へ連絡する。
不審な資金を受け取ったからといって、自動的に犯罪を犯したことにはなりません。ただし、無実のトレーダーであっても、当局が資金の流れを追跡している間、口座の審査を受ける可能性があります。
P2P取引の後に銀行口座の制限を経験したことはありますか？
最新情報をもっと見るにはWendyをフォローしてください
#BinanceP2P #CryptoSafety $BTC
大規模なマネーロンダリング捜査により、一般的な暗号資産トレーダーにとって増大するリスクが明らかになりました。
ベトナム・ダナンの警察は、USDT取引を通じて約7,000億VND（2,600万ドル超）を資金洗浄したとされるネットワークを捜査しています。
捜査当局によると、この手口は次のようなものだったとされています。
• オンライン詐欺の収益を受け取るためにペーパーカンパニーを使用。
• 出所を隠すため、資金を複数の銀行口座に分散。
• BinanceやOKXなどのプラットフォームを通じてUSDTを購入。
• 暗号資産を、カンボジアでこの活動に関与した人物が管理するウォレットへ送金。
しかし、P2Pトレーダーなら誰もが理解すべき点があります。
VnExpressによると、ホーチミン市のあるトレーダーは、Binance P2PでUSDTを売却した後、銀行口座を凍結されました。
入金された支払いは、マネーロンダリングが疑われる口座と関連していたと報じられています。給与でさえ引き出せなくなりました。
その口座は、取引の証拠を提出してから5日後に再開されました。
他のトレーダーも同様の制限を報告しており、まだ解決を待っている人もいます。
⚠️ P2Pのリスクを減らすにはどうすればよいでしょうか？
1. 評判が良く、本人確認済みの相手と取引する。
2. 第三者の銀行口座からの支払いを避ける。
3. 取引記録、銀行明細、注文のスクリーンショットを保管する。
4. 口座が制限された場合は、速やかに銀行へ連絡する。
不審な資金を受け取ったからといって、自動的に犯罪を犯したことにはなりません。ただし、無実のトレーダーであっても、当局が資金の流れを追跡している間、口座の審査を受ける可能性があります。
P2P取引の後に銀行口座の制限を経験したことはありますか？
最新情報をもっと見るにはWendyをフォローしてください
#BinanceP2P #CryptoSafety $BTC
