本日10月28日（水）、米財務省外国資産管理局（OFAC）は、北朝鮮による偽装IT労働者計画の運営または資金提供に関与したとして、個人10人と1団体に制裁を科し、暗号資産アドレス8件をSDNリストに追加しました。

何が起きたのか：

• 対象：ロシアを拠点とする仲介者と北朝鮮のIT労働者、およびロシア・ウラジオストクにある北朝鮮支配下の組織、第一金融技術開発センター（FFTDC）。

• ロシア国籍のイリヤ・ボイコフは、北朝鮮のIT労働者派遣会社Alisのために、約350万ドル相当の暗号資産を交換・換金した疑いが持たれている。

• ロシア人の仲介役ヴィトルト・オベルタス：2025年1月以降、北朝鮮当局者向けに約200万ドル相当の暗号資産交換を行い、さらに少なくとも125万ドル相当を別の通貨で取引。

• 代表団の責任者2人が約50万ドルと10万ドル超を移動。FFTDCの作業員6人は、2025年以降に75万ドル超を生み出した。

• SDN掲載情報には、イーサリアム上の3件、トロン上の5件、計8つの異なるアドレスが記載されている。

• 米財務省によると、作業員らは偽の身元を使って米国や同盟国の企業に採用され、政権は賃金の大半を受け取っている。また、一部の作業員はアクセス権を利用してマルウェアを仕込み、データを盗んだ。

暗号資産にとって重要な理由：

• これらのアドレスに関わる米国人、取引所、サービス事業者には、資産を凍結し、報告する義務が生じる。取引所やステーブルコイン発行者は通常、新たにSDNリストに追加されたアドレスを速やかにスクリーニングリストに加える。

• 8つのアドレスのうち5つは、USDTの取引が盛んなチェーン、トロン上にある。残りの3つはイーサリアム上だ。

• これは、別のIT作業員ネットワークを対象とした3月12日の措置に続くもので、オーストラリアとEUも今月、北朝鮮への制裁を追加した。

私の見方：金額は北朝鮮による大規模な取引所ハッキングと比べれば小さい。本当のポイントは資金の流れを追える記録だ。ひとたびアドレスがSDNリストに載れば、規制を順守するすべての取引サービスは、そのアドレスを経由した資金を放射性物質のように扱わなければならない。リモート採用を行う暗号資産関連チームは、この警告を真剣に受け止めるべきだ。

採用する相手を確認していますか？それとも、コインの保管先だけを確認していますか？

市場チェック、Binance現物市場、16:40 UTC：$BTC 80,514（24時間で-0.2%）、$ETH 2,332（-0.8%）、$TRX 0.3305（+0.8%）。制裁による目立った市場の反応はない。本日遅くにはFRBの決定が発表される。

出典：https://tradeassi.com/en/news/d00ea21a-6d25-495e-ae03-9d17e58d07cd

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