ロシアの法執行機関は、暗号資産取引所5社と、これらがサービスを提供していたとされるダークネット上のマーケットプレイスを摘発した。

モスクワが違法な暗号資産取引を全面的に終わらせようとする中での措置だが、一部の取り組みは合法的なプラットフォームの存続も脅かしている。

ロシア警察、ダークウェブ上の資金をマネーロンダリングしていた暗号資産取引所を閉鎖

ロシア内務省（MVD）は、犯罪収益のマネーロンダリングに利用されていたとする暗号資産取引所5社を摘発した。

水曜日に地元メディアが明らかにしたところによると、名前は公表されていないこれらのプラットフォームは、ダークウェブ上の麻薬市場の運営者に利用されていたという。

関連するフォーラムも同時に閉鎖された。そこでは利用者が、ダークネットサービスを通じた禁止薬物の取引について議論していた。

MVD（ロシア内務省）の公式報道官イリーナ・ヴォルク氏によると、これらのプラットフォームは、利用者の匿名性を確保するために高度な技術的ソリューションを導入していた。

しかし、ビジネスニュースサイトRBCが引用したテレグラムへの投稿で、最近の作戦の成果についてさらにコメントし、彼女は次のようにも述べた。

「それでも警察は、18万5,000件を超える暗号資産交換取引に関する情報を押収することができた」

TASSによると、彼女は政府系メッセージアプリMaxで、これらの交換業者が犯罪で得た暗号資産を法定通貨に換金していたと詳述した。

ロシアの公式通信社によると、ダークネットフォーラムのモデレーターである容疑者5人が、2025年8月以降に拘束されている。

彼らはロシア刑法の該当条項に基づき「犯罪組織の結成」の罪で起訴され、勾留された。

捜索ではコンピューター、書類、現金、暗号資産が押収されたとヴォルク氏は述べた。捜査当局は、利用者を含む関係者全員の特定に向け、引き続き捜査を進めている。

モスクワ、違法で無規制の暗号資産取引を取り締まり

取引などの暗号資産関連取引を最近合法化したロシアは、違法行為を抑制し、業界の残りの部分を闇から引き出すための措置を講じている。

8月には、ロシア連邦保安庁（FSB）が、ビジネス地区「モスクワ・シティ」のオフィスを拠点とする暗号資産交換業者の従業員20人を拘束した。

当時、同庁は、摘発対象となったプラットフォームが、さまざまな詐欺の手口でロシア国民をだまして盗み取った資金を洗浄する、ウクライナを拠点とするコールセンターに利用されていたと主張した。

Regnum通信社の報道によると、同庁は、暗号資産を使ってロシア連邦外へ資金を移動させるために利用されていた、外国の支配下にある9つの送金ルートを遮断したと述べた。

モスクワの議会はこの夏の初め、「デジタル通貨およびデジタル権利に関する」包括的な法案を可決した。その後、プーチン大統領が署名して法律として成立し、9月に施行された。

この法律は、暗号資産交換業者や保管機関などのプラットフォームにライセンス制を導入するもので、ロシア銀行はすでに、グレー市場で営業する事業者は年末までに姿を消すとの期待を示している。

金融当局は、こうした事業者の多くが出所不明の資金を処理していると考えている。規制当局はすでに、暗号資産と現金の交換や個人間取引の取り締まりを進めている。

新たな法的枠組みが整備されて以降、ロシア中央銀行は、暗号資産の取引およびカストディサービスの提供を約20の組織に認可した。

規制市場に最初に登録された参加者には、国が株式の過半数を保有する最大手銀行のズベルバンクとVTBのほか、モスクワ証券取引所とサンクトペテルブルク証券取引所が含まれていた。

ロシアの小規模暗号資産交換業者、達成困難な要件に直面

今週、ロシアのメディアは、金融政策を管轄する規制当局が、認可を受けたサービス提供者が遵守すべき一部の規則について説明を公表したと報じた。

例えば、暗号資産交換業者は、取引の実行と同時、またはその直後に、顧客との決済を完了しなければならない。

つまり、注文の履行を一切先延ばしにできず、たとえその日の取引終了時までであっても延期は認められないと、ニュースサイトBits.mediaは月曜日に伝えた。

火曜日、経済紙コメルサントの取材に応じた業界関係者は、これほど迅速に取引を処理できるのは、大手事業者に限られると指摘した。

専門家らは、株式や債券の取引で見られるこの水準の業務効率を実現するには、市場インフラ全体にわたる円滑な連携が必要だと強調した。

これは、銀行機関やデジタル資産の保管機関との必要な接続をまだ確立できていない小規模な暗号資産交換業者にとって、深刻な課題となる。

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