#特朗普拟阐述打击海外加密诈骗
海外の詐欺拠点から8億3,300万ドルを力ずくで奪い返した 503のウェブサイトを一斉摘発 ⚖️
⚡ 有大动静群里说
水曜日、ホワイトハウスでサイバーセキュリティに関するイベントが開かれた。トランプ大統領は海外の暗号資産詐欺への取り締まりを議題に掲げた。ホワイトハウス当局者によると、米国の法執行機関は、海外の暗号資産詐欺に関連する資金約8億3,300万ドルを差し押さえた。国土安全保障省の特別部隊は詐欺サイト503件を閉鎖し、詐欺の被害に遭っている米国人約9,000人にも自ら連絡した 🦖
皮肉なのはここだ。暗号資産詐欺は、すでに米国人から数百億ドルをだまし取っている。取り戻した8億3,300万ドルなど、ほんの端数にもならない ⚠️
こうした拠点は、寄せ集めの犯罪者集団ではない。ミャンマー、カンボジア、ラオス、フィリピンにまたがる、一大産業クラスターだ。まず恋愛感情を利用し、SNSで数カ月やり取りした後、偽の投資プラットフォームへ誘い込む。入金されたUSDTは数分で数百件に分割して送金され、さらに店頭取引で現金化される。フィッシングリンク、ランサムウェア、カスタマーサポートのなりすましまで、一連の手口が流れ作業のように組み込まれている 💥
だから今回の措置の要点は、何人かを逮捕することではなく、インフラを断つことにある。ドメイン、決済経路、サーバーを一層ずつ封じる。昨年11月、財務省は省庁横断の詐欺対策タスクフォースを立ち上げた。今年9月9日には、Xinbi Guaranteeという保証プラットフォームに制裁を科した。今回のホワイトハウスのイベントは、こうした取り組みの全体像を明らかにしたものだ。
私の見立てでは、8億3,300万ドルを数百億ドルで割ると、回収率は2％未満だ。事後に資金を追いかけても、事前に被害を防ぐことにはかなわない。本当に人を救えるのは二つ。送金前にもう一度確認すること、そしてプラットフォームが異常な入金を入口で止めることだ。コンプライアンスを重視するプラットフォームにとって、規制当局の照準が取引所から詐欺産業のサプライチェーンへ移るのは、むしろ好材料だ。グレーな資金の流れが断たれれば、短期的には一部で売り圧力が出るかもしれないが、長期的には市場の浄化につながる。
今回の動きは規制強化だと思う？ それとも、業界がようやく膿を出し始めたのかな？ コメント欄で話そう。
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皮肉なのはここだ。暗号資産詐欺は、すでに米国人から数百億ドルをだまし取っている。取り戻した8億3,300万ドルなど、ほんの端数にもならない ⚠️
こうした拠点は、寄せ集めの犯罪者集団ではない。ミャンマー、カンボジア、ラオス、フィリピンにまたがる、一大産業クラスターだ。まず恋愛感情を利用し、SNSで数カ月やり取りした後、偽の投資プラットフォームへ誘い込む。入金されたUSDTは数分で数百件に分割して送金され、さらに店頭取引で現金化される。フィッシングリンク、ランサムウェア、カスタマーサポートのなりすましまで、一連の手口が流れ作業のように組み込まれている 💥
だから今回の措置の要点は、何人かを逮捕することではなく、インフラを断つことにある。ドメイン、決済経路、サーバーを一層ずつ封じる。昨年11月、財務省は省庁横断の詐欺対策タスクフォースを立ち上げた。今年9月9日には、Xinbi Guaranteeという保証プラットフォームに制裁を科した。今回のホワイトハウスのイベントは、こうした取り組みの全体像を明らかにしたものだ。
私の見立てでは、8億3,300万ドルを数百億ドルで割ると、回収率は2％未満だ。事後に資金を追いかけても、事前に被害を防ぐことにはかなわない。本当に人を救えるのは二つ。送金前にもう一度確認すること、そしてプラットフォームが異常な入金を入口で止めることだ。コンプライアンスを重視するプラットフォームにとって、規制当局の照準が取引所から詐欺産業のサプライチェーンへ移るのは、むしろ好材料だ。グレーな資金の流れが断たれれば、短期的には一部で売り圧力が出るかもしれないが、長期的には市場の浄化につながる。
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