403億元の集資金、8年後に51億ドル相当のビットコインと対面 被害者が取り戻せるのは元本だけかもしれない 🦖
10月12日、英国高等法院は銭志敏の事件について、中国人被害者がこれらのビットコインに対して主張する財産権は、中国法に基づいて判断すべきだとの裁定を下した。4日後の10月16日、裁判所は再び審理を開き、約1万6000人の中国人被害者による裁定への上訴を認めた ⚖️
発端は2014年。天津藍天格瑞は金融商品を販売する名目で資金を集め、2017年8月までに累計403.78億元を集めた。検察側の集計による損失額は199.77億元、被害を受けた集資参加者は10万2000人超とされる。投資家は約12万8000人に上るとの報道もある。
銭志敏は2017年7月に中国を離れ、同年9月に張亜迪という偽名で英国に入国。2024年4月、ヨークで逮捕された。2018年、ロンドン警察はある住宅から6万1000枚を超えるビットコインを押収した。これは英国の法執行機関による暗号資産押収として、史上最大規模の事例の一つだ。彼女は450万、1250万、2350万ポンドのロンドンの不動産を購入しようとしたが、3度とも資金源の審査で行き詰まった 💰
2025年11月11日、ロンドンのサザーク刑事法院は、犯罪収益である暗号資産に関わる罪で彼女に11年8か月の刑を言い渡した。同じ事件の温簡は6年8か月、林成福は4年11か月の刑となった。
本当に価値のある資産の帰属は、今日に至るまで決まっていない。10月13日、天津市第二中級人民法院は、違法所得の没収を求める検察側の申し立てを受理したと公告した。2026年9月28日に立件され、対象となるのはビットコイン6万1896枚、ビットコインキャッシュ7万2725枚、ドージコイン7008万枚、XRP360万枚だ。現在のビットコイン価格を1枚8万2688ドルとして計算すると、ビットコインだけで約51億ドルに上る。英紙フィナンシャル・タイムズの評価額は約38億ポンドだ。
皮肉なのは、2014年に彼女が取引プラットフォームを通じてビットコインを購入した際の平均価格が1枚あたり約2815元だったのに対し、現在は約56万元で、その差は198.93倍に達していることだ。しかし中国法が適用されると、被害者が証明すべきなのは集資詐欺による損失額であり、このコインの所有権ではない。損失は債権であり、値上がり分は資産処分による収益だ。法律上、この2つは切り分けられている 📉
そのため、最も可能性の高い結末は、被害者が損失額に応じた割合で元本の一部を取り戻すことだろう。約200倍に膨らんだ値上がり分は、おそらく資産処分の手続きの中に残る。これこそ、国境を越えた犯罪収益の追跡・回収で最もつらいところだ。ビットコイン価格が急騰するほど、回収できる割合はかえって小さく見えてしまう。
市場にとっては、もう一つのシグナルもある。国外で押収された暗号資産について、適用法は犯罪が起きた場所の法律に戻ることがあり得る。しかし、資産の引き渡しと処分は、押収した国が手続きを最後まで進めなければならない。かかる期間は四半期単位ではなく、年単位だ。
こうした事件で、被害者は値上がり分も受け取るべきだと思う？コメント欄で話そう。
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毎日、ビットコインと国境を越えた犯罪収益の追跡・回収に関する注目ニュースをお届け。ニュースで何が起きたかを見るだけでなく、その背後にある仕組みやチャンスも一緒に読み解いていく 👀🚀
10月12日、英国高等法院は銭志敏の事件について、中国人被害者がこれらのビットコインに対して主張する財産権は、中国法に基づいて判断すべきだとの裁定を下した。4日後の10月16日、裁判所は再び審理を開き、約1万6000人の中国人被害者による裁定への上訴を認めた ⚖️
発端は2014年。天津藍天格瑞は金融商品を販売する名目で資金を集め、2017年8月までに累計403.78億元を集めた。検察側の集計による損失額は199.77億元、被害を受けた集資参加者は10万2000人超とされる。投資家は約12万8000人に上るとの報道もある。
銭志敏は2017年7月に中国を離れ、同年9月に張亜迪という偽名で英国に入国。2024年4月、ヨークで逮捕された。2018年、ロンドン警察はある住宅から6万1000枚を超えるビットコインを押収した。これは英国の法執行機関による暗号資産押収として、史上最大規模の事例の一つだ。彼女は450万、1250万、2350万ポンドのロンドンの不動産を購入しようとしたが、3度とも資金源の審査で行き詰まった 💰
2025年11月11日、ロンドンのサザーク刑事法院は、犯罪収益である暗号資産に関わる罪で彼女に11年8か月の刑を言い渡した。同じ事件の温簡は6年8か月、林成福は4年11か月の刑となった。
本当に価値のある資産の帰属は、今日に至るまで決まっていない。10月13日、天津市第二中級人民法院は、違法所得の没収を求める検察側の申し立てを受理したと公告した。2026年9月28日に立件され、対象となるのはビットコイン6万1896枚、ビットコインキャッシュ7万2725枚、ドージコイン7008万枚、XRP360万枚だ。現在のビットコイン価格を1枚8万2688ドルとして計算すると、ビットコインだけで約51億ドルに上る。英紙フィナンシャル・タイムズの評価額は約38億ポンドだ。
皮肉なのは、2014年に彼女が取引プラットフォームを通じてビットコインを購入した際の平均価格が1枚あたり約2815元だったのに対し、現在は約56万元で、その差は198.93倍に達していることだ。しかし中国法が適用されると、被害者が証明すべきなのは集資詐欺による損失額であり、このコインの所有権ではない。損失は債権であり、値上がり分は資産処分による収益だ。法律上、この2つは切り分けられている 📉
そのため、最も可能性の高い結末は、被害者が損失額に応じた割合で元本の一部を取り戻すことだろう。約200倍に膨らんだ値上がり分は、おそらく資産処分の手続きの中に残る。これこそ、国境を越えた犯罪収益の追跡・回収で最もつらいところだ。ビットコイン価格が急騰するほど、回収できる割合はかえって小さく見えてしまう。
市場にとっては、もう一つのシグナルもある。国外で押収された暗号資産について、適用法は犯罪が起きた場所の法律に戻ることがあり得る。しかし、資産の引き渡しと処分は、押収した国が手続きを最後まで進めなければならない。かかる期間は四半期単位ではなく、年単位だ。
こうした事件で、被害者は値上がり分も受け取るべきだと思う？コメント欄で話そう。
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