報道で「OTC取引の大物」と呼ばれているカントーのBiさんも、Techcombankに銀行口座を凍結された実体験を共有していました。

本人の話によると、凍結は永久で再開できないそうですが、幸いにも銀行から通知があり、預金を引き出すことはできたそうです。銀行のVIP顧客であっても、普通に凍結されるんですね。

最近、口座凍結の噂が相次いでいる銀行は以下のとおりです。

TECHCOMBANK
VPBANK
VIB
ほかにもありますか？

私はVCBをもう10年近く使っていますが、今のところ何もありません。今回、何か問題があるのか分かりません。

この前、優先顧客担当のスタッフから、VCB Signatureのクレジットカードを作らないかと向こうから勧められました。でもカードの審査で、延滞や不良債権などのリスクを確認されたところ、私は何も問題ありませんでした。今まで借金をしたことも、分割払いをしたこともないので。クレジットを使う必要もありません。使いすぎるのが怖いので。ただ、スタッフがKPIが足りないと言っていたので、1枚だけ作るのを手伝いました。

ところが、申し込みから1週間後に発行できなかったので理由を聞いたら、VCBのスタッフから、リスク要因は暗号資産の取引に関わっていることだけだと言われました。銀行の評価ではリスクがあり、大きく儲かる可能性もあれば、すべて失う可能性もあるとのことです。（これはスタッフの説明で、何が問題なのか私には分かりません。）

本当にこの時期は、お金を引き出すのも神経を使いますね。ベトナムの取引所が早くできて、みんなが合法的に現金化できるようになれば、その時はもう何も心配することはないのに。