133口座、人民元5億元。1口座あたりの平均取引額は約376万元。それでも本人はバンコクの豪邸に潜んでいた 🦖

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タイ移民警察は先日、バンコクの豪邸で37歳の中国籍の男を拘束しました。中国警察から指名手配されていた男で、国際犯罪ネットワークへの関与や越境資金の処理に関与した疑いが持たれています。累計取引額は人民元5億元を超え、タイバーツにして約25億バーツに上ります ⚖️

彼はこの資金で仮想通貨を売買していたのではありません。暗号資産と外貨両替を資金移動の経路として利用していたのです。警察によると、133を超える口座を通じてグループの暗号資産取引や外貨両替を処理し、ネットワークのメンバーのビザ取得も手助けしていました。発見を逃れるため、居住登録書類を偽造し、ナンバープレートを頻繁に交換し、さらには車の外観まで変えていたといいます。

133口座という数字は、5億元以上に注目すべきです。5億元を133で割ると、1口座あたりの平均取引額は約376万元。これは一人の財布ではなく、口座のネットワーク全体です。口座のひとつひとつの背後には、おそらく身元を貸す人がいる。口座は他人名義、操作するのは本人。資金は一度通過するだけで姿を変えます 💥

私の見方はシンプルです。こうした事件で狙われるのはコインではなく、決済の仕組みです。ここで暗号資産が果たす役割はただひとつ。数分で資金を国境の向こうへ移し、その後、外貨両替を通じて現地に戻すことです。ブロックチェーン上の送金には記録が残りますが、中央集権型プラットフォームや店頭での外貨両替に入ると、追跡の手がかりは途切れ始めます。だから最後に身柄を確保する決め手となったのは、ブロックチェーン分析ではなく、本人がバンコクにいたことでした。

一般ユーザーにとって本当のリスクは相場ではなく、口座にあります。銀行カードを貸す、人の代わりに入金や送金をする、友人のために両替する。ちょっとした手助けに見えても、法執行機関から見れば資金の流れの一部です。今回は133口座でしたが、次はあなたの口座かもしれません ⚠️

タイ当局はまず、男の不法滞在について手続きを行い、その後、送還に向けて調整する見通しです。この事件はまだ終わっていません。今後、口座を提供した人や店頭両替業者にも捜査が及ぶ可能性が高いでしょう。

暗号資産と店頭両替をインフラとして利用するこの手口、あなたはどう見ますか？コメント欄で話しましょう。

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