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暗号資産をめぐる詐欺の回収は、たいてい同じ失望を味わう結末を迎えます――資金はミキサーやクロスチェーン・スワップを通じて当局が動く前に消えてしまうのです。しかし今回のケースは、その例外です。
何が起きたのかというと、9月28日にサザーク刑事裁判所（Southwark Crown Court）で、英国の金融行為監督機構（FCA）が、レイモンディップ・ベディ（Raymondip Bedi）とパトリック・マバンガ（Patrick Mavanga）に対して合計85万1,402ポンドの没収命令を確保しました。それぞれ支払いとして603,404.28ポンドと247,997.99ポンドを命じられています。2017年2月から2019年6月の間、2人はコールドコーリング（不意打ちの電話営業）による作戦を展開し、CCX CapitalやAstaria Group LLPなどの事業体を通じて、少なくとも65人の投資家をだましの暗号資産案件へと誘導しました。被害総額は合計で1,541,799ポンドにのぼります。2人はすでに2024年に懲役刑を言い渡されており、合計で禁錮11年10か月です。今回の裁判手続きは、マネーロンダリング等犯罪収益（犯罪収益）法（Proceeds of Crime Act）に基づく「財産面での回収」であり、元の刑事上の有罪判決とは別の法的ステップです。目的は、特に不正に得られた収益を取り戻すことにあります。ベディとマバンガには支払い期限として3か月が与えられており、その後FCAは、回収資金を特定された被害者へ配分するとしています。これは、総損失の約55%に相当します。
なぜこれが重要なのでしょうか？ 暗号資産の詐欺による資金回収は、歴史的には「例外」であって「一般的」ではありません。資金がミキサーを通過したり、管轄をまたいで現金化されたりすると、ほとんどの被害者は補償に現実的につながる道が残されません。実際に盗まれた金額にかなり近い形でこれに対応する没収命令が出てくるのは、それが珍しいからこそ目立ちます。さらに、FCAが暗号資産の監督を一段と厳格化している最中でもあります。FCAは、9月30日に申請のための正式な認可制度が開始される前に、新たな規制の適用範囲に関するガイダンスを公表したばかりです。今回のような執行措置は、規制の方向性を示すシグナルとしての役割も果たしがちです。つまり、（ライセンスによる）予防と、（資産回収による）事後の説明責任を、並行する2つの軸として当局が追求している、というリマインダーでもあります。
今後この水準の資金回収がより達成しやすくなるのか、それともこの案件固有の状況に結びついたまま稀な結果にとどまるのか——それを判断するには、より広範な執行実績が明らかにする必要があります。
このような回収は、暗号資産の詐欺対策における本当の進展を示しているのでしょうか。それとも、被害者が自分の資金を取り戻せることがどれほど稀かを強調しているに過ぎないのでしょうか？ 🤔
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