米上院の予備調査報告によると、テザーのUSDTは、イランおよび地域の代理組織に関連する資金を移すイランの影の銀行ネットワークで、主要な暗号通貨になっているという。

同小委員会は、関連があるとして差し押さえ対象または制裁対象とされた846の暗号資産ウォレットに関するブロックチェーン取引を分析した。その対象となったのは...

• イラン、

• ハマス、

• ヒズボラ、そして

• フーシ派。

調査の結果、84%のウォレットがUSDTでのみ、またはほぼのみで取引を行っていることが分かった。

報告書は、イスラエルの国家テロ資金対策局が特定したウォレットのほうが、さらに高い集中度だったことを示した。イランによるテロ資金供与に関連する757ウォレットのうち87%は主にUSDTで取引されていた。また、米財務省の外国資産管理局（OFAC）が指定した101ウォレットのうち57%も主にUSDTで取引されていた。ビットコインは次に多く使われており、それぞれ7%と19%だった。

規制 | 米財務省、イランのビットコイン取引所を制裁

小委員会によると、USDTは2023年以降、同委員会が調べたウォレットの中で圧倒的に支配的な暗号資産になった。USDCはごく少数の取引にしか登場せず、Solana、DogeCoin、Shiba Inu、XRPなどの他の資産は、分析したサンプルではごくわずかな水準だった。

2025年回顧 | 不正なステーブルコイン活動が2025年に5年ぶりの高水準へ。制裁回避に使われる割合は80%超

イラン中央銀行ウォレットを通じて動いた約5,000万ドル

調査により、イラン中央銀行に帰属するとされ、2025年4月と5月にUSDTで約5,000万ドルを受け取った2つのウォレットが特定された。

ブロックチェーン分析によると、その資金はその後数日以内に、ノビテックスやラムジネックスを含むイランの取引所へ送金されたほか、暗号資産ミキサーへ回された。

小委員会は、Modex Exchange Companyに関連する3つのウォレットも特定しており、同ウォレットは数か月にわたりUSDTで約6億ドルを受け取っていた。そこには、既知のイランのマネーロンダラーからの資金も含まれていた。別途、報告書は、Modex関連の3つのウォレットが2025年4月から6月の間にUSDTで5億7,500万ドルを受け取ったと述べている。

イラン中央銀行に関連する追加のウォレット2つには、2026年4月にOFACが制裁を科した時点でUSDTが3億4,420万ドル含まれていた。

現実確認 | 米財務省は「イランにとって暗号は“制裁回避の選択ツール”」と発言

イランの石油および軍事調達に紐づくUSDTネットワーク（6億ドル超）

報告書は、イラン人のアリレザ・ダーラフシャーンおよびアラシュ・エスタキ・アリヴァンドに属するウォレットを調べた。両名は、イランの石油販売と軍事調達を促進する国際的な名目会社ネットワークでの役割を理由に、2025年9月にOFACによって指定された。

小委員会の分析では、2者は4年間でUSDTとして6億300万ドルを受け取っており、テザーでほぼ独占的に運用していた。取引量の1%未満はUSDCおよびイーサリアムで行われていた。

資金は一般に、米国外の取引所を通じて流入するか、出所の特定されないウォレットからの数百万ドル規模のUSDT移転を繰り返す形で入っていた。

報告書によると、イランの金融機関および地域の代理組織につながるネットワークが、取引を、毎年数十億ドルを動かせるより広いネットワークの一部として説明している。

規制 | 米国、イラン取引を仲介したとして暗号取引所2社を制裁

軍事調達に関連する暗号決済

調査では、イランの軍事装備の部品調達に関連する暗号資産取引も検証された。

報告書は、シャヘド・ドローンに使われたシステムを製造したイラン人モハンマド・アベディニに関連し、USDTで584,741ドルに関する米国の民事没収事件を引用している。

小委員会は、2026年1月の取引も特定した。中国の電子部品サプライヤーが、イランに紐づくModex Exchange Companyのみが資金源となっているウォレットからUSDTで6万4,000ドルを受け取った。サプライヤーは、シャヘドやゲランのドローンで見られるタイプの半導体を含む、ドローン関連部品を宣伝していた。

報告書は、今回の取引が最終受取人や、実際に最終的に購入された構成要素を確定するものではなかったことに注意を促したが、イランの軍事目的に関連する調達において暗号資産が使われる可能性を示すものだと述べた。

規制 | 米国、大規模な財政圧力キャンペーンのエスカレーションでイラン最大の暗号取引所を標的に

報告書、制裁対象ウォレット凍結の遅れを特定

重要な発見は、指定ウォレットに保有されているUSDTをテザーが凍結できる能力に関するものだ。

報告書によると、テザーにはUSDTに組み込まれたブラックリスト機能があり、ウォレットが資金を引き出すことを防ぐことができ、またウォレット内の資金を破壊することも可能だという。

小委員会は、2021年から2023年5月まで、テザーは、ハマスが支配するアドレスを特定した命令が出ていたにもかかわらず、イスラエルのテロ対策当局によって指定されたウォレットを凍結しなかったことを見出した。

あるケースでは、イスラエルが2023年6月に39のウォレットを、ヘzbollah資金繰り担当者タウフィク・ムハンマド・サイイド・アル＝ラウに関連するとして指定した。テザーは当初5つのウォレットを凍結したが、残り34件は2024年3月まで凍結しなかった。

小委員会のブロックチェーン分析では、指定後、これらのウォレットからUSDTで3,460万ドル超が流出したことが判明した。バイナンス、Paribu、BTCTurkを含む経路によって行われていた。

規制 | バイナンス、イラン制裁違反の可能性で米当局の調査に直面

報告書はまた、ガザ・ナウに関連するウォレットが2024年3月にOFACによる制裁を受けた後もUSDTの受け取りを継続していたことを明らかにした。公開されたウォレットアドレスは、凍結されることなく2025年にも拠出を受け取り続けていたと述べた。

調査ではさらに、2025年12月にイラン人マネーロンダリング担当者ババク・ザンジャニが公開した、イラン中央銀行のウォレットアドレスを特定した。報告書のブロックチェーン記録の確認によれば、それらのアドレスは2026年9月時点でもテザーによってブラックリスト化されていなかった。

暗号犯罪 | 米国、テザーの銀行パートナーに関連する8,000万ドル超を差し押さえ

主要な発見

報告書の調査により、以下が判明した：

• 分析した846のイラン関連ウォレットの全体で、USDTが主要な暗号資産だった。

• イスラエルがイランによるテロ資金供与に関連すると特定した757ウォレットのうち87%は、主にUSDTで取引されていた。

• OFACが指定した101ウォレットのうち57%は、主にUSDTで取引されていた。

• イラン中央銀行のウォレット2つが、2025年4〜5月にUSDTで約5,000万ドルを受け取った。

• Modex関連のウォレット3つが、2025年4月から6月の間にUSDTで5億7,500万ドルを受け取った。

• イランの石油・軍事調達の支援者ダーラフシャーンとアリヴァンドは、4年間でUSDTとして6億300万ドルを受け取った。

• 指定された後、テザーが凍結する前に、ヒズボラ関連の34ウォレットからUSDTで3,460万ドル超が流出した。

• 小委員会は、分析対象サンプルではUSDTが、安定コインの中で有意に多く表れていた唯一のものだとした。

報告書は、USDTが2023年以降、イラン、ハマス、ヒズボラ、フーシ派にとって主要な暗号資産になったと結論づける。その拡大は、その後のテザーによる、マネーロンダリングやテロ資金供与に関連するウォレットの凍結の遅れや失敗に結びつけている。

規制 | バイナンス、違法行為を認め 40億ドル超の罰金へ創業CEOが退任

暗号犯罪の最新動向はBitKEでチェックしてね。

こちらからWhatsAppチャンネルに参加してください。

最新投稿・アップデートはXでフォローしてね

Telegramコミュニティに参加して交流しよう

________