米商品先物取引委員会（CFTC）は、暗号資産（クリプト）をめぐる外為（FX）投資案件である9億5000万ドルの事件について、Cash FX Groupと3人の個人を提訴していると述べた。

被告は、ブラジルのCash FXおよびそのCEOであるHuascar Jose Lopez Castillo、ならびにオレゴン州のThe Conversion ProsおよびそのCEOであるRonald Pope、そしてフロリダ州のJustin Halladayである。

CFTCは、同社の申し立てが金曜日に米フロリダ州中部地区連邦地方裁判所に提出されたとした。被告らが、多層的販売（マルチレベルマーケティング）のポンジ・スキームを運営し、商品プールにおいて小口の外国為替（フォレックス）契約を取引することを目的としているとして、9億5000万ドル超を勧誘し、受け取っていたと主張している。

当局は、被告らが、プール資金は専門のトレーダー、専有アルゴリズム、人工知能によって取り扱われると虚偽の主張をし、週次で最大15%の利回りを約束したと申し立てた。

CFTCは、Cash FXが最小限の外国為替取引しか行わず、参加者からの資金の大半を流用したと主張した。参加者による新たな拠出金を用いて架空の取引利益の支払いに充て、その一方で、各被告に数百万ドルを送金していたという。

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CFTCはまた、Cash FXが参加者に対して虚偽の会計報告書も提出したと主張した。参加者は少なくとも4億600万ドルを失ったという。

「執行部（Division of Enforcement）は、詐欺や不正操作から公衆を守るという中核的な使命に、引き続き重点を置き直している」と執行部長のデビッド・I・ミラー氏は述べた。「この重要な措置と、それが標的とする大規模な詐欺は、私たちが詐欺をどこで見つけるかにかかわらず対処するという揺るぎない取り組みを表している。」

コインテレグラフは9月18日、CFTCがホワイトハウスの審査のために、暗号資産の取引と市場を対象とする新たな規制措置を提出したと報じた。同庁は、デジタル資産セクターを監督するためのアプローチを進めている。

予定されていた規制の詳細は開示されなかったものの、提出は、暗号市場のための連邦規制の枠組みを確立することを目的とした法律であるCLARITY法が上院で前進しなかった数日後に行われた。