米国の連邦検察当局が、世界最大の暗号資産取引所であるバイナンスについて、同社のプラットフォーム上で一定の取引活動が継続されることを認めたことにより、イランに対する米国の制裁に違反した可能性があるかどうかを調査している。事情に詳しい関係者によると、そうした動きが進められているという。

この調査は、ニューヨーク南部地区の米連邦検事局が主導し、ワシントンにある司法省の刑事局も関与している。検察官は、バイナンスがイラン関連の制裁に違反する取引を、故意に許可していたかどうかを調べている。

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バイナンスは、制裁違反に対して「ゼロ・トレランス」方針を維持しており、法執行機関に全面的に協力していると述べた。

この捜査は、米国の検察当局が、ブラックマーケットでのイラン産原油の売買に関連しているとされる約6,100万ドル相当の暗号資産の没収を求めた数日後に行われた。

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司法省は、中国の2社がバイナンスの取引口座を使って、イラン産原油の売買で得られた収益を移すのに利用したと述べた。関連するウォレットを経由して、1.5十億ドル超の暗号資産が流れていたとされる。没収を求める申し立ては、バイナンス自身の不正行為を告発していない。

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最新の精査は、米国におけるバイナンスの規制上の経歴に拍車をかけるものだ。2023年、同取引所は制裁、マネーロンダリング防止、その他のコンプライアンス違反に関する米国の刑事捜査を解決するため、約43億ドルを支払うことに合意した。

今回の捜査では、バイナンスがイランの制裁に違反したことは確定しておらず、検察当局が起訴に踏み切るかどうかは不明なままだ。

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