🔎 チリで7,800億ペソ（約9500万米ドル）を動かした“バンド”：暗号資産は攻撃を受けているのか？

犯罪グループが、偽の銀行口座とUSDTおよびBTCのウォレット・チェーンを通じて、7,800億ペソ（約9,500万米ドル）を移動させた。これは¡Radio Angelina!の調査によるものだ。彼らはミキサー（汚染除去装置）を使って資金を混ぜ、疑いを持たれずに国内の取引所を経由することに成功した。CMFは捜査を始めたばかりで、現時点では明確な制裁はない。これは、チリにおける暗号資産がマネーロンダリングにとってなお“肥沃な土地”であり、現行の規制は“つぎはぎ”に過ぎないことを示している。KYCと取引所との連携を強化しなければ、信頼は失われてしまうだろう。国はステーブルコインに対して厳格なKYCを義務付けるべきなのか、それともさらに詐欺が広がる危険を冒すのか？

#CriptoChile #CrimenFinanciero #OnChain #CMF #LavadoDinero

これは金融アドバイスではない。投資前に必ず確認しよう。