ブルームバーグ：米司法省がバイナンスに刑事調査を開始　イラン制裁違反の取引を故意に見逃したかを調査

9月22日、ブルームバーグは関係者の話として、米連邦検察当局がバイナンス・ホールディングス・リミテッドに対して刑事調査を行っており、当該プラットフォームが特定の取引を阻止できなかったことにより、米国のイランに対する制裁規定に違反した可能性を重点的に検証していると報じた。

この調査はニューヨークのマンハッタン連邦検察官事務所が主導しており、ワシントンにある米司法省刑事局も関与している。関係者によると、当局は、バイナンスが違反を認識しながらも、問題となっている取引をなお通過させたのかどうかを特に調べているという。

今回の事件調査のきっかけは、先月明らかになったイラン原油の資金が暗号資産チャネルを通じて大規模に流通していたことが直接的に米検察の強い関心を呼び、今回の調査のレベルアップにつながったことにある。

検察側の開示によれば、少なくとも7つの相互に関連する暗号ウォレットが、イラン原油収益として15億ドル超を累計で受け入れ、さらに資金を移転しており、そのうち一部の資金はイランのイスラム革命防衛隊（IRGC）に関連する機関へ最終的に流れたという。

なお、これはバイナンスが制裁コンプライアンスに関する指摘を受けるのが初めてではない。2023年にバイナンスは、米国のマネーロンダリングおよび制裁規制違反で有罪を認め、史上最高額となる43億ドルの罰金を支払い、5年間の独立した規制監督の受け入れにも同意していた。

また、この制裁事件の影響を受け、バイナンス前CEOのチャンポン・ジャオ（CZ）も4か月間収監され、その後2025年にトランプ大統領から恩赦を受けた。

今回の調査で、バイナンスが和解後も故意に制裁違反行為を続けていたことが確認されれば、過去の和解合意に含まれるより厳格な条項が発動される可能性があり、バイナンスの事業運営や規制上の立場に直接影響することになりうる。

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