カリフォルニア州の女性が260万ドル相当の暗号資産犯罪収益を隠したとして18か月の連邦実刑判決

9月22日付で、米司法省カリフォルニア州中部地区検察官事務所は昨日、発表を行った。カリフォルニア州在住の37歳女性Iris Rabaya Auは、米国内歳入庁（IRS）に対し260万ドル超の違法所得を申告していなかったとして、正式に18か月の連邦実刑判決を言い渡された。

裁判所は同時に、148.4万ドルの賠償金の支払いを命じ、さらに、詐取金で購入した複数の高級車や高性能車、ブランド品のハンドバッグ、そして『ゴッドファー』をテーマにした3体の彫刻などの資産を没収した。

この事件の中心人物は、Auの元恋人Adam Izaである。自称「ゴッドファー」を名乗る26歳の暗号資産商人で、両者は2020年から2024年の間交際関係にあった。

検察側の主張によれば、Izaは詐欺の手口でMetaの広告アカウントおよびクレジット枠を取得して不正に転売し、利益を得た。また、ロサンゼルス郡警察の現職警官を買収して民間の警備を提供させ、さらには権限を利用して機密の取締情報を入手し、Izaと争いのある対象を攻撃していた。

交際期間中、AuはIzaの指示に従い、複数のペーパーカンパニーを新設し、対応する銀行口座を開設するとともに、この犯罪資金ネットワークの重要な取り扱い担当者となった。

Auはこれらの口座を通じて違法所得を移し替え、そのうち約100万ドルは現金として買収された警長補に支払われ、さらに約1600万ドルはIzaが暗号資産を購入するために充てられた。

残りの資金は、二人の極めてぜいたくな生活を支えるために使われた。高級不動産の賃貸、名車の購入、宝飾品や高級衣料品の消費、そして各種の高級エンターテインメント活動に至るまで、合計の支出は約1000万ドルにのぼり、すべてこれらの詐欺で得た資金で賄われたという。

検察側は量刑のメモで、Auが自ら構築した金融インフラがあったからこそ、Izaが数百万ドル規模の詐欺収益を円滑に移転し、浪費し、そして隠匿できたのだと指摘した。

また、この期間中、Auの納税申告書には実際の収入のごく一部しか申告されておらず、これらは国税局が自身の実際の収入規模を把握することを意図的に妨げる主導的行為だった。

現在、Izaは2024年8月にコネチカット州でビットコイン強盗未遂および誘拐事件に関与したとして、15年の連邦実刑に服している。さらに、権利侵害の謀議、電信詐欺、脱税などの別の罪名でも起訴されており、量刑審理は10月5日に予定されている。

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