CriptoNoticiasの報道によると、スペイン警察は先ごろ、暗号資産に関わる詐欺およびマネーロンダリング事件を2件摘発した。被害総額は合計約76万ユーロ（約87万ドル）にのぼる。このうち、偽の暗号資産投資でポンジ・スキームを実行したとして疑われる4人のグループは、113名の被害者が関与し、詐欺額は約32.7万ユーロ。さらに、スペイン内務省の発表によれば、国家警察はネット詐欺およびマネーロンダリング組織を壊滅させ、44人を逮捕した。少なくとも146名の被害者が出ており、損失は43万ユーロ超。該当組織は違法な収益を暗号資産に転換して資金の流れを隠そうとしており、警察は約5.4万ユーロ相当の暗号資産を押収した。