スペインで暗号通貨に関連する2つの詐欺ネットワークを解体

スペイン当局は、75万ユーロを超えるとされる不正の疑いで数十人を拘束した。

偽のブローカーがポンジ・スキームを主導し、国内の113人の投資家に被害が及んだ。

犯罪組織は、通常の詐欺で得た資金を暗号資産に転換することで追跡を逃れるようにしていた。

治安警備隊（Guardia Civil）の捜査官は、暗号通貨を用いたピラミッド型、またはポンジ型の仕組みを運用していたとされる4人組の疑いのある犯罪集団をスペイン国内で解体した。

欧州通信（Europa Press）が9月18日に報じたところによると、組織（名称は明かされていない）は、被害を受けた113人から資金を集めることに成功し、経済的にだまし取られた金額は約327,000ユーロに達した。

通信社が引用した治安警備隊本部（Comandancia de la Guardia Civil）による発表のとおり、捜査は昨年10月に、資金をブローカーを装った個人に預けた被害者からの告訴を受けたことをきっかけに開始された。

詐欺の仕組みは、短期間で高い利回りが得られるという約束によって将来の投資家を引き付けることによって機能していた。最初の参加者に対する「利回り」とされる支払いは、新たな投資家から拠出された資金を用いて行われており、そのような利益を生み出す実在の製品は存在しなかった。

当局は、4人の疑いのある関係者が組織内で役割を明確に分担していたことを突き止めた。一人は技術ツールを提供し被害者の端末を設定し、別の一人は金銭の受け取りを担当。残る2人は、詐欺を実行するのに必要な信頼を被害者に与えながら、被害者を勧誘することに専念していた。

これとは別に、国家警察（Policía Nacional）の作戦により、大規模なサイバー詐欺の実行と資金洗浄に特化した2つ目の犯罪ネットワークも解体された。
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