UAEは、国際的なマネーロンダリング・ネットワークを運営していたとして告発されたスウェーデン人の指名手配犯を拘束した。暗号資産の追跡ツールが、組織犯罪や契約殺人にまで広がる作戦の解体に使われたと報じられている。

スウェーデン警察は同時に、指名手配犯の一味の他に6人の容疑者を確保した。7人の逮捕は木曜日にUAE内務省が発表した。

UAE当局によるインターポール・レッド・ノーティスの対象

UAE当局は、スウェーデン人で、出国していた人物を逮捕した。この人物は、疑いのあるマネーロンダリングをめぐり、インターポールのレッド・ノーティスの対象になっていた。

UAEの治安部隊は、同省が「延長された捜索と監視」と説明したことを受けて、彼の居場所を突き止めた。彼は、スウェーデンの当局者が彼の一味の他の6人を拘束したのと同じ瞬間に逮捕された。

7人のうちの誰も公に名指しされていないが、全員を対象に法的手続が開始されている。

およそ10か月の間に、組織は約7,000万スウェーデン・クローナ、約2,650万ディルハム、そして約710万ドル相当を取り扱っていた。

そのネットワークは、犯罪で得た現金を集め、それを他の犯罪関係者へと渡し、その後、暗号資産を使ってその資金の移動と隠匿を行った。

当該省は声明で、当該グループの取引を追跡し、デジタル証拠を分析することで、組織犯罪や契約殺人といった他の犯罪活動との関係があるかどうかを突き止めたと述べた。

注意は根拠のないものではない。スウェーデン警察は、5月の時点で、ギャングの抗争による銃撃で過去3年間に23人の通行人が死亡し、30人が負傷したと報告している。ギャングは、しばしば刑事責任年齢未満のティーンエイジャーを、SNSや暗号化アプリを通じて有給の殺し屋として勧誘していた。

同国の司法相は昨年、部隊に対し、より多くの違法なデジタル資産を押収するよう指示した。

UAEとスウェーデン当局は連携したのか？

UAEとスウェーデン両政府は、その結果を、直接の調整によって生み出された成果だとして位置づけた。

スウェーデン警察当局の国際部門トップで警察委員長のアンデルス・ヴィベリ（Anders Wiberg）は、UAEとの協力について「本件の成功した結果を達成するうえでの重要な要因だ」と呼んだ。

内務省の連邦刑事警察（FCP）の長官、アブドゥルアジーズ・アル・アフマド少将は、UAEは「正義により指名手配されている人物の追跡と、越境的な組織犯罪との闘いに向けた強い決意を再確認する」と述べた。さらに、犯罪資金の流れを断ち切る取り組みを継続することも誓った。

UAEは最近、インターポールのレッド・ノーティスで追われる複数の指名手配犯を引き渡した。同国はまた、マネーロンダリング対策システムの内部で仮想資産の追跡ツールへの依存も強めている。

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