英国金融行為監督機構（FCA）は、歳入関税庁（HMRC）およびメトロポリタン・ポリス（警視庁）と連携し、ロンドンの3つの拠点を家宅捜索した。違法なピア・ツー・ピア（P2P）暗号資産ビジネスの拠点として機能している疑いがあるとして、差し止め命令を出した。

報道によれば、同機関は一斉摘発の際に逮捕を行っていなかった。今回の家宅捜索は2026年における同種の措置として2回目に当たる。さらに、2027年に始まる暗号資産体制の詳細を明記した規制当局の最近の文書とともに、英国で違法な暗号資産取引を行う事業者は現在、警戒を強めている。FCAは9月17日の声明で、9月10日に複数のロンドン所在の取引業者に対し、疑わしい違法な暗号資産活動を停止するよう命じる書簡を送ったと述べた。

FCA、2027年までに認可が必要なことを暗号資産事業者に警告

事業者は、ピアツーピアの暗号資産取引オペレーションを運営するにはFCAの認可が必要であり、規制当局によれば、現在英国でその事業を運営するために登録されている団体は存在しない。これらの未登録事業者は、英国がマネーの不正な流れを監視できるルートの外側に位置している。消費者は、FCAの「Firm Checker」を通じて暗号資産企業が登録されているか確認できる。このオペレーションは、マネーロンダリング、テロ資金供与および資金移転（支払者に関する情報）規則2017に基づいて運営されていた。

「パートナーと連携しながら、違法な暗号資産活動を追跡し、阻止し続けています」と、FCAの執行役員（執行・市場監視）であるスティーブ・スマートは述べた。「登録されていないピアツーピア（P2P）の暗号資産事業を運営している人は、私たちが注視していると考えるべきです。」また、ロンドン警視庁（メトロポリタン・ポリス）のサティッシュ・アララスンダラム警部補も同様の警告を出し、犯罪者が戦術を変えていることに合わせ、部隊も対応していると語った。

この9月の措置の前に、FCA、HMRC、南西部地域の組織犯罪対策ユニットは、4月の作戦でロンドンの8つの拠点を調査していた。規制当局は、当時収集した証拠を、現在の積極的な刑事捜査およびさらなる執行のために使用していると述べた。FCAは、ポートフォリオに暗号資産に関する有罪判決を追加しており、オルミデ・オスンコヤが、2021年12月から2023年9月までに彼が運営した登録されていない暗号ATMネットワークに対して4年の判決を受ける上で重要な役割を果たした。

英国で初めてのこの種の有罪判決により、累計取扱高が260万ポンドに達する処理を行っていた事業が摘発された。規制当局は、別の違法な暗号資産（クリプト）取引所を運営していた疑いで、他の2人を逮捕した。英国では、反マネーロンダリングおよび金融プロモーションのルールを除き、暗号資産は2027年10月25日までは概ね規制されていない。同日、同国の暗号資産の全面的な規制体制が発効する。FCAは2026年9月30日に、企業向けの認可ゲートウェイを開設し、同週には、どのような活動がクリアランス（事前承認）を必要とするのかについてのガイダンスを公表した、とクリプトポリタンが報じた。

ロンドンでFCAが暗号資産のP2Pサイトを家宅捜索したことを受けた取り締まり強化の動きが、Coinfeaで最初に報じられた。