英国の金融行為監督機構（FCA）は、歳入関税庁（HMRC）およびロンドン警視庁と連携し、違法なP2P（個人間）暗号資産ビジネスの拠点である疑いで、ロンドンの3つの施設に対して差止めおよび中止命令を出した。

一斉摘発では逮捕者は開示されず、2026年に入って2度目の同様の捜査となる。

2027年に始まる暗号資産規制の詳細を示す当局からの最近の書類とともに、英国で違法な暗号資産取引を行う事業者は現在、警戒態勢にある。

無登録の暗号資産P2P企業がFCAの対象に入る

9月17日の声明で、FCAは、9月10日に複数のロンドン拠点に対して手紙を送付し、違法な暗号資産活動の疑いがある場合は停止するよう命じたと述べました。

企業は、P2Pの暗号資産取引事業を運営するにはFCAの認可が必要であり、規制当局によれば、現在そのような事業を英国で運営するために登録されている事業体はありません。これらの無登録の事業者は、英国がマネーの不正な流れを監視できるルートの外側に位置しています。

消費者は、FCAの「ファーム・チェッカー」により、その暗号資産企業が登録されているかどうかを確認できます。

その業務は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、資金移動（支払者に関する情報）に関する規則（2017年）の下で実施されました。

「パートナーとともに、違法な暗号資産活動を追跡し、妨害し続けています」と、FCAの執行役員であるエンフォースメント（執行）およびマーケット監督担当のスティーブ・スマート氏は述べました。「無登録のP2P暗号資産ビジネスを運営している人は、こちらがその動きを見ていると考えるべきです。」

ロンドン警視庁のサティッシュ・アララサンダラム警部補は、犯罪者が戦術を変える中で当局も対応を進めていると述べ、同様の警告を発しました。

英国は暗号資産を規制の枠組みに組み入れています

この9月の措置の前に、FCA、HMRC、南西地域の組織犯罪ユニットは、4月の作戦でロンドンの8つの拠点を調査していました。規制当局は、それ以来の積極的な刑事捜査およびさらなる執行に向けて、そのときに収集した証拠を活用していると述べています。

FCAは暗号資産の有罪判決をポートフォリオに追加しており、オルミデ・オスンコヤが、自身が2021年12月から2023年9月まで運営していた無登録の暗号ATMネットワークについて4年の禁錮刑を言い渡される上で重要な役割を果たしています。英国で同種の最初の有罪判決となる今回、累計取扱高が生涯で260万ポンドに達した業務が摘発されました。

規制当局は、別の違法な暗号資産取引所を運営している疑いのある他の2人を逮捕しました。

暗号資産は、2027年10月25日までは、英国では主に規制されておらず、マネー・ローンダリング対策および金融プロモーションに関するルールの範囲に限られています。同日から同国の暗号資産の全面的な規制体制が発効します。

Cryptopolitanによると、FCAは2026年9月30日に企業向けの認可ゲートウェイを開設し、同じ週に、どの活動がクリアランスを必要とするかに関するガイダンスを公表しました。

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