バイナンスが米国政府と和解: 米国の執行措置のタイムライン

バイナンスとその創設者であるチャンポン「CZ」ジャオは、マネーロンダリングとテロ資金供与に関する米国の法律に違反したことを認め、43億ドルの罰金を支払うことに同意した。
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何が起こったかはこうです。
2月15日：バイナンスは2018年から疑惑にさらされていた
Binance が米国の複数の法執行機関による捜査の対象になっているという報道が出ており、その一部は 2018 年にまで遡る。
3月1日：議会が関与 — エリザベス・ウォーレンが先頭に立つ
3月1日、エリザベス・ウォーレン、クリス・ヴァン・ホーレン、ロジャー・マーシャルの各上院議員がバイナンスのCEOであるチャンポン・「CZ」・ジャオとバイナンスUSのCEOであるブライアン・シュローダーに書簡を送り、いくつかの疑惑と両社のバランスシートについて回答を求めたことで、バイナンスは米議会の調査対象となった。上院議員らは回答に満足せず、後に幹部らは嘘をついていると非難された。
ウォーレン上院議員らがCZに宛てた手紙。出典：エリザベス・ウォーレン上院議員事務所 3月27日：CFTCが7件の告発で攻撃
商品先物取引委員会（CFTC）は、趙氏、最高コンプライアンス責任者のサミュエル・リム氏、およびバイナンスに対し、取引の不正行為と市場操作の罪状7件を挙げて訴訟を起こした。CFTCの調査は2021年に始まったと報じられている。趙氏は容疑を強く否定した。
5月5日：司法省もバイナンスに注目
ブルームバーグは、バイナンスがロシアに対する制裁違反で司法省の捜査を受けていると報じた。バイナンスは9月までロシアに拠点を置いていた。
司法省は、ロシア人が米国の制裁を回避し、世界最大の暗号通貨取引所を通じて資金を移動するためにバイナンスが違法に使用されたかどうかを調査している https://t.co/AVgG55iSmx
— ブルームバーグ・クリプト (@crypto) 2023年5月5日
6月5日：SECが13件の告発で攻撃
米証券取引委員会は6月5日、未登録の証券販売、米国顧客によるバイナンス取引所の利用許可、顧客資金と企業資金の混同、ダッシュセールなど13件の罪でバイナンス、バイナンス・ドット・US、趙氏を相手取って訴訟を起こした。
SECによるBinance、Binance.US、CZに対する訴訟。出典：Court Listener
SECはBinance.USに対して緊急差し止め命令を取得し、同取引所は米国での活動を大幅に縮小した。
7月6日：バイナンス幹部の流出が始まる
Binance.US チームの上級メンバー 4 人が同社を去り、数か月にわたって続いた退職の波が始まりました。
8月2日：司法省がバイナンスへの動きを検討
司法省はバイナンスに対する詐欺罪の訴追を検討していると報じられた。同取引所への取り付け騒ぎを避けるため、司法省は当時、罰金か不起訴の合意に傾いていた。
8月14日：Binance.USがSECをブロックしようと躍起に
Binance.USはSECに対して保護命令を求め、SECが証拠開示手続きで「漁り捜査」を開始したと非難した。Binanceは手続きにおいて誠意を持って行動していたと主張した。
BinanceはSECが「漁り調査」を行っているとして、SECに対して保護命令を求めている。https://t.co/NquMV8ShNK
— モリー・ホワイト（@molly0xFFF）2023年8月15日
9月13日〜14日：Binance.USが人員削減、CEOが辞任、SECが対応
Binance.USは従業員の3分の1、約100人を解雇し、CEOのブライアン・シュローダーも退職した。SECは、証拠開示手続きにおけるBinanceの協力不足について裁判所に苦情を申し立てた。
9月19日：Binance.USがSECに対して小規模な勝利を収める
Binance.US は、裁判所が SEC による同取引所のソフトウェアへのアクセスを拒否したことで、小さな勝利を収めた。その代わりに、裁判官は SEC が証拠開示要求をより具体的に行うべきであると示唆した。
9月21日：バイナンスはSECの訴訟の却下を求める
趙氏、バイナンス、バイナンスUSは、SECの訴訟を却下するよう裁判所に求めた。彼らは、SECが証券法を誤って解釈し、遡及的に権限を課していると主張した。SECは、バイナンスが「法律を歪曲して解釈している」と反論した。
10月23日：バイナンスはCFTC訴訟の却下を求める
バイナンスは、CFTCの訴訟を却下する申し立てを提出した。もしCFTCが勝訴すれば、世界中の「デリバティブ商品に関連する仮想通貨のあらゆる活動を規制できるようになる」とバイナンスは述べた。「議会はCFTCを世界のデリバティブ警察に任命したわけではない。裁判所は、CFTCが法律で認められている範囲を超えて管轄範囲を拡大しようとする動きを却下すべきだ」と同取引所は付け加えた。
10月26日：CZの資産が減少、議会は司法省に攻撃を求める
ブルームバーグ億万長者指数は、世界長者番付で趙氏の順位を11位からやや控えめな95位に下げた。彼の個人資産は969億ドルから173億ドルに減ったと言われている。しかし、11月のリストでは彼の順位は68位に上昇していた。
CZは11月のブルームバーグ億万長者指数で68位。出典：ブルームバーグ
同日、シンシア・ラミス上院議員とフレンチ・ヒル下院議員は、制裁逃れを可能にしたとしてバイナンスとテザーに対して行動を起こすよう司法省に要請した。これはバイナンスがハマスに関連するアカウントを凍結してから2週間後のことだった。
11月21日：CZとバイナンスが起訴
政府は11月14日にワシントン州でバイナンスと趙氏に対する起訴状を提出した。文書は11月21日に公開された。取引の一環として趙氏はバイナンスを退く。
11月14日にバイナンスに対して告訴され、11月21日に公開された。出典：CourtListener
罰金総額は趙氏と林氏個人に課せられた罰金を含めて40億ドルを超える。
米国の複数の政府機関との調査に関連して、解決に至ったことをお知らせいたします。これにより、困難ではあるものの変革をもたらす学習の章に新たなページが開かれ、より強力で、より安全で、さらに安全なプラットフォームになることができました。
— バイナンス（@binance）2023年11月21日
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