カンボジアの決済プラットフォーム CoolCash は詐欺グループとの関連が疑われており、その親会社はライセンスが取り消され、制裁による清算手続きが開始された
最近、カンボジアの決済プラットフォーム CoolCash（小易支付）の親会社である Tian Xu International Technology Plc.（天旭国際科技有限公司）が、カンボジア中央銀行により決済ライセンスを取り消され、清算手続きに入った。
注目すべきは、同社および取締役の Pang Weizhi（パン・ウェイジ）が以前、詐欺に関与するとされる太子グループとの関連を指摘されており、今年3月に英国政府によって制裁リストに載せられていた点だ。
カンボジア国家銀行は10日付の告知で、同行は8月3日付で Tian Xu International Technology の決済サービス提供事業者ライセンスを正式に撤回したとした。このライセンスは2024年5月27日に発行され、当初の有効期限は2030年までだった。
一方、カンボジア中央銀行は「銀行・金融機関法」第68条に基づき、Morrison Kak MKA 会計士監査法人を清算人に指名し、同清算人が法令に従って清算に関する事項を処理し、また法定の優先順位に従って会社の顧客に関連する資金を返還するよう求めた。
英国の制裁文書によれば、パン・ウェイジはカンボジアと中国の二重国籍を有し、Tian Xu International Technology の取締役であるほか、フードデリバリーサービス WOWNOW の親会社である U-Life KH Super App Company Limited の取締役でもあるという。
英国政府は、パン・ウェイジが太子グループに対し、金融サービス、資金、経済的リソース、商品、技術などを提供していた疑いには合理的な根拠があると指摘している。さらに、太子グループはカンボジアで詐欺拠点を運営しており、強制労働や深刻な人権侵害が関わっているとされている。
これらの告発を踏まえ、Tian Xu International Technology とパン・ウェイジはそれぞれ法人および個人の立場で英国の制裁リストに掲載された。この制裁決定は、その数か月後の同社のカンボジア事業の終結にも伏線となっている。
制裁が実施されて数か月後、連鎖的な反応が表面化した。同社のカンボジアにおける決済ライセンスが正式に取り消され、同時に清算手続きも開始されたことから、業界では国際的な制裁措置との間に直接の関連があると広く見られている。
なお、パン・ウェイジのカンボジアでの事業領域は決済や外食（フードデリバリー）にとどまらず、建設、エンターテインメント、航空など複数の分野にも広がっている。今回、親会社が清算されることで、これらの関連事業にも連鎖的な影響が及ぶ可能性がある。
#金融监管
最近、カンボジアの決済プラットフォーム CoolCash（小易支付）の親会社である Tian Xu International Technology Plc.（天旭国際科技有限公司）が、カンボジア中央銀行により決済ライセンスを取り消され、清算手続きに入った。
注目すべきは、同社および取締役の Pang Weizhi（パン・ウェイジ）が以前、詐欺に関与するとされる太子グループとの関連を指摘されており、今年3月に英国政府によって制裁リストに載せられていた点だ。
カンボジア国家銀行は10日付の告知で、同行は8月3日付で Tian Xu International Technology の決済サービス提供事業者ライセンスを正式に撤回したとした。このライセンスは2024年5月27日に発行され、当初の有効期限は2030年までだった。
一方、カンボジア中央銀行は「銀行・金融機関法」第68条に基づき、Morrison Kak MKA 会計士監査法人を清算人に指名し、同清算人が法令に従って清算に関する事項を処理し、また法定の優先順位に従って会社の顧客に関連する資金を返還するよう求めた。
英国の制裁文書によれば、パン・ウェイジはカンボジアと中国の二重国籍を有し、Tian Xu International Technology の取締役であるほか、フードデリバリーサービス WOWNOW の親会社である U-Life KH Super App Company Limited の取締役でもあるという。
英国政府は、パン・ウェイジが太子グループに対し、金融サービス、資金、経済的リソース、商品、技術などを提供していた疑いには合理的な根拠があると指摘している。さらに、太子グループはカンボジアで詐欺拠点を運営しており、強制労働や深刻な人権侵害が関わっているとされている。
これらの告発を踏まえ、Tian Xu International Technology とパン・ウェイジはそれぞれ法人および個人の立場で英国の制裁リストに掲載された。この制裁決定は、その数か月後の同社のカンボジア事業の終結にも伏線となっている。
制裁が実施されて数か月後、連鎖的な反応が表面化した。同社のカンボジアにおける決済ライセンスが正式に取り消され、同時に清算手続きも開始されたことから、業界では国際的な制裁措置との間に直接の関連があると広く見られている。
なお、パン・ウェイジのカンボジアでの事業領域は決済や外食（フードデリバリー）にとどまらず、建設、エンターテインメント、航空など複数の分野にも広がっている。今回、親会社が清算されることで、これらの関連事業にも連鎖的な影響が及ぶ可能性がある。
#金融监管
