イタリア銀行は、制裁リスクへのエクスポージャーを把握するため、暗号資産企業にすべての送金を審査するよう命じた。

この要件は、最低取引額のしきい値がない暗号資産サービス提供事業者に適用されるため、低額の送金であっても必ず審査を行う必要がある。