米当局は、詐欺的な市場とそれに関連するマネーロンダリング・ネットワークに結び付けられた関連デジタル資産のうち、5200万ドル以上が凍結されたことを受け、Xinbi Guaranteeおよび同社に関連する販売業者ネットワークに対する新たな措置を発表した。

米司法省は、Scam Center Strike Forceが、Xinbiが販売業者からの支払いを集めるために使用していたウォレット2つを差し押さえたと述べており、これらのウォレットには約1200万ドルが含まれていた。同時に、法執行機関は、Xinbiネットワークを通じたマネーロンダリングに関連していると考えられる追加の47ウォレットへの制限の導入を目指した。

ご指摘のとおり、米国コロンビア特別区（コロンビア米国）の連邦地方裁判所は、9月7日に市場をホストしていたテレグラムのチャンネルの没収を認可しました。封印されていない覚書によれば、販売業者はこれらのチャンネルを、マネーロンダリング、投資詐欺のための専用サイト、さらに詐欺集団に関連するリクルート（勧誘）サービスなどのサービスの宣伝に利用していたとされています。

この作戦は、大規模な詐欺拠点を支える金融・通信の基盤を狙いとしており、米国の動きが個人の訴追にとどまらず、こうしたネットワークが機能できる市場やサービスにまで及ぶことを示唆しています。さらに、当局はTetherが捜査に支援したと述べています。

米国財務省の制裁

これに関連して、米国財務省は外国資産管理室（OFAC）を通じて、Xinbiを越境的な重要性を持つ犯罪組織として指定しました。また同室は、Xinbiに対する技術的・財務的支援を提供したとして、シンガポールのSafeW Technology社とカンボジアのAnwen Technology社にも制裁を課しました。

財務省によれば、Xinbiは捜査当局の監視が強まる中で、2025年6月頃にSafeWの暗号化メッセージング・アプリへ、商人ネットワークとマネーロンダリングの仕組みの移転を開始しました。さらに、AnwenがXinbiPay（NewPayとしても知られる）を開発し、市場が利用した暗号資産ウォレットおよび決済アプリであるともされています。

財務省は、Xinbiが約2022年以来、暗号資産と現金で計240億ドル以上を取り扱ってきたと述べており、主な焦点は東南アジアにあったとしました。加えて、このプラットフォームは北朝鮮のハッカーや、制裁対象となっているPrince Groupに関連する組織にも利用されていたと付け加えました。

制裁には、Xinbiの米国内における資産や利害関係の凍結に加え、一般に米国人が指定された事業体と取引することを禁じることが含まれます。

今回の措置は、暗号資産サービスへのプラットフォームのアクセスを遮断することを目的として、3月26日にXinbiに対して英国が以前課した制裁に続くものです。これらの制裁により、英国国内の関連資産は凍結され、同国の資金・貿易・渡航ネットワークからも遮断されます。

プラットフォームおよび利用者にとって、この件は、コミュニケーション・チャネルやデジタル・ウォレットが、詐欺やマネーロンダリングのネットワークにおける中央集権的なインフラへと変質し得ること、そしてそれに伴い関連ルートに対するコンプライアンス上のリスクや規制強化が強まることを示しています。

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