オーストラリア金融情報機関（AUSTRAC）は、高リスクの決済企業に対する審査を強化したことを明らかにし、過去1年間に暗号資産と送金の分野で事業を行う企業45社の登録について、取り消し、停止、または更新拒否を行った。
同機関によると、今回の措置は、活動実態がない、または財務的に行き詰まっている、あるいは必要な運用能力を有していない提供事業者を対象としたほか、重要な変更が報告されていないケース、誤った登録情報を提出したケース、またはマネーロンダリングやテロ資金供与に関する大きなリスクと関連しているように見えるケースが含まれていた。
AUSTRACの最高経営責任者（CEO）ブレンダン・トーマスは、登録を抹消された企業はもはや事業を継続できないと説明した。また、これらの企業に関連する個人のうち一部は、オーストラリア国内外の法執行機関または規制当局のパートナーに付託されたと付け加えた。
当局は、GetCoinsという名で取引していたBA Digital Venturesに注目し、そのバーチャル・アセットに関する登録が、顧客からの苦情を受けて6月に取消されたと述べた。AUSTRACは、このプラットフォームが暗号資産を用いた組織的な投資詐欺の実行に悪用されたようだとし、全国的な詐欺対策センターとの協力による登録取消が、この活動の停止に役立ったとした。
当局は、45社すべての社名を明らかにせず、また、暗号資産（クリプト）企業と送金（トランスファー）企業の件数の内訳も提示しなかった。しかし、当局が管理するバーチャル・アセット・サービス・プロバイダーの公開レジスターには、GetCoins、Cryptolink、Self Custody、Jam Xchange、Coinsec Australiaに対する最近の措置が記載されている。
さらにAUSTRACは、CryptolinkのATMネットワークの停止に加え、Western Unionについても調査を開始したと明らかにした。
これらの動きは、オーストラリアにおける監督の強化を反映しており、登録やコンプライアンス要件を満たさない暗号化送金・決済企業に対する規制上のリスクを高める。そして、市場で継続して活動できるかどうかは、運用面での準備態勢と開示義務の遵守を証明できるかにより一層左右されることになる。