USDtステーブルコイン発行元のTetherが支援するチリの暗号資産取引プラットフォームOrionxは、顧客資産の保管に関連する重大な問題を発見した後、恒久的な閉鎖手続きを開始したと発表した。
この決定は、保管資産の700万ドル超が同社の管理していないウォレットへ移動していたことを明らかにしたフォレンジック監査を受けて下された。Orionxは木曜日にXへ投稿した声明で、現在の最優先事項はできる限り多くの顧客資産を返還することであり、出金は一時停止していると述べた。
このステップは、OrionxのAシリーズ資金調達ラウンドを主導したTetherからわずか15か月後に続くもので、同社は中南米でのデジタル資産の採用を拡大する方針に沿っている。
監査で何が明らかになったのか？
同社の申告によると、Orionxのシステム内に記録された残高と、保管ウォレットに実際に存在する資産との間に一致はなかった。内部記録を、検証可能なブロックチェーン上のデータと照合した外部監査により、そのギャップにはBitcoin（BTC）、Ether（ETH）、XRP、Polygon（POL）に関連する資産が含まれていたことが示された。
Orionxは、700万ドルを超える送金がいつ行われたのかを明らかにせず、また当初どのように不整合が発見されたのかも特定しなかった。しかし同社は、2025年にチリの金融テクノロジー法に準拠するため、自社の業務を見直し、このプロセスで財務専門家を起用したと述べた。
閉鎖前の出来事の時系列
同社が提出した刑事告訴状によれば、業務執行責任者のThomas Mac Millanは8月27日に、記録された残高と実際に保有されている資産の間に大きな不一致があることを発見した。続いて社内で見直しを開始し、その後同社は外部の刑事監査を命じた。
報告書によれば、告訴状は、資産がOrionxのウォレットから2018年から2021年の間に流出したことを示しており、他の暗号プラットフォーム上の口座への送金も含まれている。
元設立者への告発
Orionxは、元設立者のRoberto ZibertおよびJoaquín Díazが同社の資産保管システムにアクセスできたとされるとして、同2名を対象に刑事告訴を提出したと述べた。
報告書によれば、告訴状には、Díazに関連する口座が14回の送金を通じて150万ドル超を受け取った一方で、別のウォレットは187 Etherと410万USDT超、そして200,000 USDCを受け取ったと含まれている。
ZibertとDíazはそれぞれ、いかなる不正も行っていないと否定し、顧客の利益を損なうような行動をしたことはないと述べた。資産不足の原因は依然として不明だとしている。
ユーザーが注意すべきことは？
本件は、保管における透明性の重要性、記録上の残高と実際の資産との明確な分離、そしてブロックチェーン上で検証可能な監査メカニズムへの依拠を浮き彫りにしている。また、巨大な関係者が支えるプラットフォームがあることは、保管リスクや、内部統制が弱まった場合に資産のギャップが生じる可能性を無効にするものではないことをユーザーに思い出させている。