バイナンスは米国から撤退し、数十億ドルの罰金を支払い、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）と対外資産管理局（OFAC）（米国の制裁管理とマネーロンダリングを担当する機関）の告訴を解決するため、5年間の監督者を任命する予定だ。火曜日に共有されたプレスリリースによると、米国財務省。

取引所は和解の一環として、FinCENに34億ドル、OFACに9億6,800万ドルを支払う予定で、両機関はバイナンスが銀行秘密法と制裁プログラムに違反していると告発した。バイナンスはすでに、制裁法違反と適切な顧客把握プログラムの維持を怠った容疑を解決するため、米国司法省に罰金と没収として43億ドルを支払うと発表していた。

さらに、バイナンスはFinCENとの合意の一環として米国からの「完全撤退」を実施し、取引所の制裁遵守プログラムを監督する監督者を5年間任命する予定だ。その間、米国財務省はバイナンスの記録とシステムにアクセスできるようになる。

財務省高官は記者団に対し、火曜日の措置は同省史上最大の取引だったと語った。

同当局者は「この見落としがいかに前例のないものであるかを国民に本当に理解してもらいたい」と述べた。 「私たちはひどい行為を追及するだけでなく…バイナンスを米国から完全に排除するつもりです。」

同関係者は、Binanceの米国子会社であるBAM Trading Servicesの運営名であるBinance.USと呼ばれる別の取引所は登録されたマネーサービス事業であるため、Binanceの撤退の影響を受けないと明言した。

バイナンスは、ハマス、イラクとシリアのイスラム国関係者、北朝鮮やその他の制裁対象地域の人々、マネーロンダリング業者、悪意のあるサイバーセキュリティ関係者に同社のプラットフォームの使用を許可したと当局は述べた。

プレスリリースには「AMLと制裁義務を遵守しなかったことにより、バイナンスはさまざまな違法行為者がプラットフォーム上で自由に取引できるようになった」と述べられている。