🏛️ 政策：
英国は、暗号資産における制裁リスクの見方を変えつつあります。

単に制裁リストと名前を照合するだけではなく、ロシア関連の活動に結びついた実際の支払いルートやインフラを追跡することが、企業に求められています。

NCAは、特にA7に関連するウォレットとインフラを問題視したとしています。一方でA7は、初年度に約860億ドルの取引量を処理したと主張しています。

これは非常に大きな数字で、なぜ規制当局が基本的なウォレットのスクリーニングの先を見ているのかが分かります。

大きな転換は、取引レベルで起きています。

資金を送っているのは誰か——それだけが唯一の問いではなくなっています。

規制当局はますます、資金がどこへ向かっているのか、どのインフラに触れているのか、そしてルート全体がどのように接続されているのかを知りたいと考えています。

提案されているOFSIの罰則が、違反額の100%に達する可能性があるため、コンプライアンスの不備はこれまでよりはるかに高額になり得ます。

暗号資産は技術的にはより透明になりつつある一方で、規制面ではより要求が厳しくなっています。

次の時代のコンプライアンスは、「名前を確認するだけ」ではなく「ネットワークを追跡する」ことになるかもしれません。👀

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