偽造書類で数千万元の融資をだまし取った――米国のローン仲介業者に禁錮58か月の判決、韓国に潜伏

8月26日、米国テキサス州（ダラス）の連邦検察当局は、長年の銀行詐欺に関与したとして、ダラス出身の46歳のローン仲介業者Kwanghee Anh（クァンヒー・アン）を発表した。彼は銀行詐欺の共謀罪により禁錮58か月を言い渡され、被害金融機関に834.06万ドルの賠償金を支払うことになった。

訴訟記録によると、Preferred Marketing Groupで働いていたKwanghee Anhは、2014年1月から2016年3月までの間、同僚とともに、自身の顧客のW-2税務申告書、給与明細、雇用証明などを大量に偽造した。

このグループは顧客の収入を水増しし、架空の勤務実績をでっち上げることで、顧客の虚偽のローン申請書類を作成する手助けを行い、それを北テキサス州の複数の連邦保険の付く貸し手機関に提出した。

この一連の詐欺行為により、金融機関は少なくとも1000万ドルの問題ローンを実行した。借り手が相次いで債務不履行となったことで、銀行の最終的な実損は830万ドル超となった。

捜査が捜索・追跡の段階に入ると、Kwanghee Anhは2017年に海外へ逃亡し、2025年9月に韓国で拘束されるまで逃げ続けた。同年11月になってようやく米国に身柄引き渡され、裁判を受けることとなった。

今年3月17日、Kwanghee Anhは銀行詐欺の共謀罪で正式に有罪を認めた。本件はFBIダラス支局が捜査し、連邦検察当局の詐欺担当部門が起訴を行った。

検察側とFBIは声明の中で、この種の偽造行為は公衆の金融システムに対する信頼を深刻に損なうと強調し、今後も銀行業界の安定を破壊するあらゆる詐欺犯罪に対して厳しく取り締まる方針だとした。

#银行诈骗 #金融欺诈