BlockBeatsのメッセージ。8月27日、澎湃新聞（ポンパイ・ニュース）によると、上海市公安局が本日記者会見を開いた。今年に入って以来、上海の警察は仮想通貨を媒介とする違法な営業やマネーロンダリングの事案を複数摘発し、犯罪容疑者70人余りを拘束した。事件の涉案額は200億元（200億人民元）を超える。

2026年1月、上海の公安の経済犯罪捜査部門がネット巡回中に、ある人物がネット上のプラットフォームで両替（為替交換）業務を宣伝していることを発見した。総合的な分析・判断の結果、警察はそこに経済犯罪の嫌疑があるとみなし、捜査を開始し、立件した。

調べによると、2024年8月以降、犯罪容疑者の劉某、徐某、高某、王某などは、不正な利益を得る目的で、国家の主管部門の承認を得ないまま、仮想通貨を決済手段として用い、オンラインおよびオフラインで両替の需要のある顧客を勧誘した。仮想通貨と国内外の資金を相互に突き合わせる形で受け渡しを行い、人民元と外貨の両替を違法に完了させ、そこから按分して手数料を徴収していた。

捜査の過程で、警察は当該犯罪グループの組織構造が明確で、分業もはっきりしていることを確認した。犯罪容疑者の劉某は顧客のニーズを把握し、仮想通貨のディーラー（業者）と連絡して送金指示を出す役割を担っていた。徐某、高某らは社会人を募集し、大量に銀行口座を開設させ、犯罪グループが資金を集約し、送金・為替を行うために供した。王某は、特に関与する口座を操作し、顧客の資金を振り替える作業を担当していた。具体的には、顧客が人民元をグループが管理する口座に送金すると、犯罪グループはただちに仮想通貨のディーラーと接続して仮想通貨を購入し、その後、国外ルートを通じてそれを売却して外貨に両替し、顧客が指定した国外口座に送金することで、「人民元－仮想通貨－外貨」の違法な両替を実現していた。

十分な証拠を掌握したのち、2026年4月から上海公安の経済犯罪捜査部門は段階的な一斉摘発（波次收网）行動を実施し、19名の犯罪容疑者を逮捕した。現在、劉某、徐某、高某、王某など5名の犯罪容疑者は、違法経営罪および情報ネットワーク犯罪活動支援罪の疑いにより、検察機関が法に基づき逮捕を承認している。残る犯罪容疑者は、警察が法に基づき刑事上の強制措置を講じており、案件は引き続き捜査中である。