ある日の午後、Binance P2Pで、一見ごく普通に見えるアカウントにUSDTを売りました。プロフィールには数十件の取引完了実績があり、完了率も許容範囲でした。しかし、買い手から送金済みとの通知が届き、銀行明細を確認したところ、すぐに異常に気づきました。

送金元口座の名義が、買い手のBinance P2Pプロフィールに表示されている名前とまったく一致していませんでした。アクセント記号の有無や略称といった些細な違いではなく、明らかなつながりがまったく見当たらない、完全に別の名前でした。

私は買い手にこの相違について尋ねました。最初は、親族の口座だと簡単に説明していましたが、さらに詳しく尋ねると、返答に矛盾が生じ、話をはぐらかすようになりました。すぐにリリースするのはやめ、適切な手順について案内を受けるため、この状況をBinanceのサポートチームに報告することにしました。

この経験から、自分の中ではっきりした原則ができました。取引相手のプロフィールが問題なさそうに見えても、リリースする前に、送金元口座の名義と登録名を必ず照合すること。例外はありません。別の名義の口座から送金される理由はさまざまですが、不正の兆候である可能性もあります。Binance P2Pで取引する際、知らないうちにそうしたリスクに加担することは避けたいと思っています。

それ以来、送金元口座の名義がプロフィールと完全には一致しない場合は、たとえわずかな違いでも、こちらから確認し、納得できる説明が得られるまで待つようにしています。お互いの時間を無駄にするのを気にして、勝手に推測したり見過ごしたりすることはありません。

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