さらに2つのグローバルな越境送金企業が、ケニアへのおよびケニアからの現金送金サービスを停止した。マネロンや違法な資金の流れに対する監視が高まる中、同国の金融セクターにはさらなる圧力がかかっている。

  • 米国拠点の送金サービス「Sendwave」と

  • 英国拠点の送金会社「Wise」が、

8月以降、ほとんどのケニアの利用者向けに現金送金サービスを停止している。Sendwaveは、技術的な問題による混乱だと説明している。

同社は暗号資産企業コラン（旧HuruPay）にも加わった。HuruPayはAML（マネロン対策）の精査を受けた後、ケニアでの事業を凍結している。一方で、米国の決済大手PayPalも一部のケニアの利用者に対してサービスを停止した。

 

ケーススタディ | 暗号資産のAML精査を背景にしたHuruPayのケニア撤退から学ぶこと

 

ケニアは、不正な資金の流れに関する監視が強まる中で、金融犯罪対策タスクフォース（FATF）の「グレイリスト」（マネーロンダリングおよびテロ資金供与への対策の弱点について、監視を強める対象国のリスト）に追加された。

 

現実を直視 | ケニアがFATFのグレイリストに残る中、フィンテック規制が本格的に打撃へ

 

強化されたチェックにより、国際的な決済企業は取引モニタリングやその他のコンプライアンス措置に多額の投資が必要となり、影響を受けた市場で事業を行うコストとリスクが増大する。

一部の提供事業者にとっては、増大するコンプライアンス負担が、規制違反のリスクや場合によっては重い罰則を負うよりも、サービスを停止または撤退するほうが望ましいと判断させることがある。

 

暗号犯罪 | ケニアの裁判所、マネロン目的でBinanceのウォレット内のUSDT200万ドル超を凍結

 

 

 

 

 

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