数日前、銀行の通知に「入金予定額とまったく同じ金額の入金」が表示されたため、Binance P2Pの注文がほぼ完了しました。
しかし、実際の取引履歴を開いたところ問題が発覚しました。その支払いは存在していましたが、そのP2P注文の支払いではありませんでした。
危ないところでした。同じタイミングで複数の送金が届いていると、銀行残高や通知だけを確認してしまうと、間違った注文を解放してしまう可能性が十分にあります。
それ以来、Releaseの前に各販売は3通りで突き合わせるようにしています。つまり、P2P注文、実際の銀行取引、そして送信者情報です。突き合わせの金額だけでは不十分です。
同じ注文でも、役に立つ保護は維持されます。エスクローがUSDTを保管し、P2Pチャットが通信記録を保持し、注文IDによって支払いを突き合わせできない場合にサポートが確認すべき具体的な材料を得られるのです。
覚えておくと役立つ実践的なルール
📌 残高が増えた ≠ 支払いが確定した。
📌 実際の取引を、正確なP2P注文に突き合わせる。
📌 支払いがはっきり突き合わせできない場合はReleaseしない。証拠を残し、Appealする。
間違った支払いが間違った注文に突き合わせされると、通常の取引が非常に高額なミスになり得ます。
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