先週、友だちがアルファのキーノ（20k$）を食って、ゴールドの底を取りにUSDTを売ったんだ。P2Pの注文はその日のうちとても普通に見えたと言ってた。資金は問題なく入金され、送金者の名前も注文（Order）の情報とよく似ていて、振込内容にも不審な点はなかったので、彼は考えずにすぐリリースした。

数日後、銀行からまた入金元の確認の連絡が来て、銀行口座はロックされた。
この状況で自分が気づいたことがある。エスクローは取引中の暗号資産を守ってくれるけど、売り手のフィアットがどこから来たのかを、それが銀行口座に入金される前に代わりに説明してくれるわけではない。
こういうリスクは、画面上にはすぐには出てこないタイプだ。注文は完了し、USDTはウォレットから出てしまった後になってはじめて、入金元に関する疑問が出てくる可能性がある。
取引回数が増えるほど、自分の手慣れが新規より危険になることもある。何十件もスムーズに終わったあと「金額は合っている」「買い手は丁寧」「Merchantは実績が良い」なら大丈夫だと思いやすい。
でも、それらのサインだけでは、送金者を確認することの代わりにはならない。
P2Pで売るときは、自分は常に、注文（Order）内の買い手と名前が一致する支払い口座を優先する。やり取りはすべてBinance内で完結させ、Order IDと銀行の証憑（書類）を保存する。もし資金が第三者口座からのものだったり、情報に食い違いがあったりしたら、自分で理由を推測して「とりあえずリリース」することはしない。
すべての名前が違う取引に問題があるわけではない。でも自分が入金元を理解できないなら、暗号資産のロック解除を急ぐ理由もない。
P2Pの安全性は、取引の中でUSDTを失わないことだけじゃない
時には、それが数日後にまだ十分な証拠を持っていて、資金の流れが自分の口座を通ったことをはっきり説明できるようにするためでもある。
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