私は、入金されたお金が口座に入金されれば取引はそのまま続けられると思っていましたが、Binance P2Pをさらに観察するほど、「止まる価値のある」小さな要素があると感じるようになりました。それは支払人の名前が一致していないことです。

Binanceは、パートナーの支払い口座の名義が、プラットフォーム上で確認された名前と一致しない場合、販売者は暗号資産をリリースすべきではないと明確に記載しています。Binanceでは返金（refund）を認めており、注文（Order）をBinanceチャット経由で報告することを推奨しています。

以前は、これは形式的なチェックにすぎないのだと思っていましたが、実際に私の考えを変えたケースがあります。
ある販売者が、彼はMomo経由で入金を受け取ったものの、送金者の名前がBinance上の名前と一致していなかったと共有していました。彼はその後も暗号資産をリリースしましたが、支払いが異議申し立てられ、その資金が凍結されてしまいました。

すべての名義のズレが詐欺だと断言できるわけではありませんが、このケースは「お金が入った」ことだけでは、検証を終えてよいとは限らないことを示しています。
私の現在の見方はシンプルです。リリースする前に、注文の情報と実際の入金情報を照合する必要があります。不審な点があれば、急いで進めるよりも、あえて余計な手間（friction）を作るほうがマシだと考えています。

おそらくBinance P2Pはtrustを消しているわけではなく、検証可能な手順の中で取引を進めることで、相手に預けるtrustの量を減らそうとしているだけなのだと思います。
そして、私は今でも疑問に思っています：一致しない名前は、裏でどんなリスクを警告しているのでしょうか？
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