#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Mình từng suýt đồng ý một yêu cầu tưởng như vô hại: người mua xin chia khoản thanh toán ra làm hai lần chuyển, từ hai tài khoản ngân hàng khác nhau, "để dễ qua hạn mức chuyển tiền trong ngày".
Ban đầu nghe cũng hợp lý, ngân hàng nào chẳng có hạn mức. Nhưng mình dừng lại kiểm tra hồ sơ đối tác trước khi đồng ý — tài khoản này mới lập, chưa có lịch sử giao dịch nào đáng kể. Mình lật lại thông tin đơn hàng: tên đăng ký chỉ có một, trong khi hai tài khoản sắp chuyển đến lại mang hai tên hoàn toàn khác nhau, không ai trùng với tên trên order.
Đó chính là lúc mình nhận ra đây là dấu hiệu nghi vấn — thanh toán từ tài khoản không đứng tên người mua thật, dù lý do đưa ra nghe rất đời thường.
Mình từ chối nhận theo cách đó, yêu cầu giữ nguyên một lần chuyển, đúng tên đã đăng ký trong đơn hàng, đúng như quy trình trên nền tảng. Người mua sau đó im lặng rồi hủy đơn.
Mình không mất gì, vì escrow chưa từng release, và mình vẫn lưu lại toàn bộ đoạn chat, Order ID phòng trường hợp cần báo cho Hỗ trợ Binance.
Đôi khi lằn ranh giữa "tiện lợi" và "rủi ro" mỏng hơn mình tưởng, chỉ cần đối chiếu một cái tên là thấy rõ.
Mình từng suýt đồng ý một yêu cầu tưởng như vô hại: người mua xin chia khoản thanh toán ra làm hai lần chuyển, từ hai tài khoản ngân hàng khác nhau, "để dễ qua hạn mức chuyển tiền trong ngày".
Ban đầu nghe cũng hợp lý, ngân hàng nào chẳng có hạn mức. Nhưng mình dừng lại kiểm tra hồ sơ đối tác trước khi đồng ý — tài khoản này mới lập, chưa có lịch sử giao dịch nào đáng kể. Mình lật lại thông tin đơn hàng: tên đăng ký chỉ có một, trong khi hai tài khoản sắp chuyển đến lại mang hai tên hoàn toàn khác nhau, không ai trùng với tên trên order.
Đó chính là lúc mình nhận ra đây là dấu hiệu nghi vấn — thanh toán từ tài khoản không đứng tên người mua thật, dù lý do đưa ra nghe rất đời thường.
Mình từ chối nhận theo cách đó, yêu cầu giữ nguyên một lần chuyển, đúng tên đã đăng ký trong đơn hàng, đúng như quy trình trên nền tảng. Người mua sau đó im lặng rồi hủy đơn.
Mình không mất gì, vì escrow chưa từng release, và mình vẫn lưu lại toàn bộ đoạn chat, Order ID phòng trường hợp cần báo cho Hỗ trợ Binance.
Đôi khi lằn ranh giữa "tiện lợi" và "rủi ro" mỏng hơn mình tưởng, chỉ cần đối chiếu một cái tên là thấy rõ.
