Hôm nay mình lọc merchant trên Binance P2P để mua USDT và gặp một profile khá thú vị.
Số orders trong 30 ngày gần nhất của họ khá thấp nên mình định bỏ qua. Nhưng nhìn kỹ hơn, ad của họ có limit khoảng 1,500 đến 10,000 USD cho mỗi order.
Trong khi đó, một merchant khác có order count cao hơn nhiều nhưng limit chỉ khoảng 100 đến 1,000 USD.
Lúc đó mình mới thấy order count nếu đứng một mình khá dễ gây hiểu nhầm.
Merchant phục vụ nhiều small orders có thể tạo ra hàng nghìn giao dịch mỗi tháng. Còn merchant tập trung vào larger ticket size thì ít orders hơn cũng chưa chắc là bất thường.
Vì vậy giờ mình không xem “ít giao dịch” là red flag ngay. Mình nhìn xem nó có khớp với những signals khác trên profile hay không.
🔎 Order count thấp nhưng limit cao
Có thể đơn giản là merchant xử lý ít orders hơn với quy mô lớn hơn.
📊 Order count thấp, completion rate cũng yếu
Lúc này mình sẽ check kỹ hơn, nhất là khi recent feedback bắt đầu có những complaints lặp lại.
💬 Các signals bắt đầu không khớp nhau
Đây mới là thứ khiến mình thận trọng hơn.
Mình vẫn xem completion rate, recent feedback, trading history và ad terms trước khi chọn counterparty.
Sau case này, cách mình tìm red flag trên profile cũng thay đổi.
Trước đây mình nhìn xem con số nào thấp. Giờ mình nhìn xem con số nào không khớp với phần còn lại của profile.
Tất nhiên, đó mới chỉ là lớp check trước khi place order. Trong lúc trade vẫn có thể xuất hiện những chi tiết mà profile không thể báo trước.
Vì vậy mình vẫn giữ toàn bộ payment proof, lịch sử P2P Chat ...cho đến khi order completed. Nếu sau đó có dispute mà cần Appeal, ít nhất mình đã có đủ records để Binance Support đối chiếu và xử lý theo quy trình.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam ✨
Số orders trong 30 ngày gần nhất của họ khá thấp nên mình định bỏ qua. Nhưng nhìn kỹ hơn, ad của họ có limit khoảng 1,500 đến 10,000 USD cho mỗi order.
Trong khi đó, một merchant khác có order count cao hơn nhiều nhưng limit chỉ khoảng 100 đến 1,000 USD.
Lúc đó mình mới thấy order count nếu đứng một mình khá dễ gây hiểu nhầm.
Merchant phục vụ nhiều small orders có thể tạo ra hàng nghìn giao dịch mỗi tháng. Còn merchant tập trung vào larger ticket size thì ít orders hơn cũng chưa chắc là bất thường.
Vì vậy giờ mình không xem “ít giao dịch” là red flag ngay. Mình nhìn xem nó có khớp với những signals khác trên profile hay không.
🔎 Order count thấp nhưng limit cao
Có thể đơn giản là merchant xử lý ít orders hơn với quy mô lớn hơn.
📊 Order count thấp, completion rate cũng yếu
Lúc này mình sẽ check kỹ hơn, nhất là khi recent feedback bắt đầu có những complaints lặp lại.
💬 Các signals bắt đầu không khớp nhau
Đây mới là thứ khiến mình thận trọng hơn.
Mình vẫn xem completion rate, recent feedback, trading history và ad terms trước khi chọn counterparty.
Sau case này, cách mình tìm red flag trên profile cũng thay đổi.
Trước đây mình nhìn xem con số nào thấp. Giờ mình nhìn xem con số nào không khớp với phần còn lại của profile.
Tất nhiên, đó mới chỉ là lớp check trước khi place order. Trong lúc trade vẫn có thể xuất hiện những chi tiết mà profile không thể báo trước.
Vì vậy mình vẫn giữ toàn bộ payment proof, lịch sử P2P Chat ...cho đến khi order completed. Nếu sau đó có dispute mà cần Appeal, ít nhất mình đã có đủ records để Binance Support đối chiếu và xử lý theo quy trình.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam ✨