私が最も最初に怪しいと感じた兆候は、送金元口座の名義人名が、BinanceのKYC上の氏名と一致していないことです。

これはほぼ常に、レンタル口座や買い戻された口座であり、捜査当局が過去に摘発した一連の組織的な犯行（たとえば、取引総額が仲介口座経由で1.1億USDT超に達したケースがある西寧の事件など）でよく見られるものです。

2つ目の兆候は、新しく開設された口座で、短期間に不自然に大きな資金の流入が発生していること、あるいは振込メモの内容があいまいで、特定のP2P取引とは一切関係がないことです。

私が特に気にしているのは、次の受取人の口座まで銀行が凍結できるようにする新しい規定がある点です。つまり、たまたま仲介口座からお金を受け取ってしまうと、資金の出所に問題があることを知らなくても、調査に巻き込まれる可能性があります。

私の見方では、KYCと氏名の照合はもはや選択肢ではなく、いかなる取引もリリースする前に満たすべき必須条件です。

#binancep2pantoan @Binance Vietnam