今日は一部、BinanceのP2Pの紛争を確認していました。出品者が、注文に記載されているものとは別の銀行口座に送るよう購入者に求めた件です。言い訳はアプリ口座側の上限の問題でした。購入者は送信しましたが、エスクローが検証済みの口座に対して自動照合できなかったため、サポート対応待ちで注文が凍結されました。

見落とされがちなのは、Binance P2Pがここでの大部分を既にやっているということです。誰かがお金を送る前に、すべての注文は1つの検証済みの受取口座に紐づけられています。相手があなたを別の場所へ回そうとすると、チャット履歴にそれが記録され、支払いは元の注文の範囲内にとどまる必要があるとシステムが警告します。キャンセルを押す必要はありますが、そのサインは見逃しにくいです。

私はそれを、オンチェーン取引の途中で新しいアドレスに切り替わるようなものと比較し続けています。そんなことが起きたら即止まります。ここでのフィアット取引でも同じ理屈です。ただし三角地獄（トライアングル）の罠は本当にあります。その妻名義の口座は、そもそも別の誰かのものかもしれません。そこに送ってしまえば、あなたは詐欺の連鎖の一部としてリンクされてしまいます。銀行口座が凍結されるのは、後から数か月後になることもあります。

だから選択はシンプルです。1分無駄にしてキャンセルして別の相手を探すか、連鎖的な凍結リスクを取るか。Binance P2Pは境界線を明確にしていますが、どのプラットフォームもその内側に留めることを強制できるわけではありません。注文作成後に口座の切り替えが絡む紛争の割合について、公にデータがあるかは分かりません。

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