支払いは本物だった。
領収書も本物だった。
それでも私は注文を解放しなかった。
最初はまったくクリーンに見えるような、こういうP2Pの状況がある。
売り手には、ほぼ同じ時期に2つのUSDTの注文が未決のまま開いている。
注文Aは支払い待ちだ。
注文Bも有効になっている。
そこへ1人の購入者が銀行振込を送って、Binance P2Pチャットに領収書を投稿する。
何も偽っぽくない。
お金は実際に売り手の銀行口座に着金している。
領収書も、実際に成功した振込から届いたものだ。
金額も十分に妥当に見える。
そう考えるのはとても簡単だ。
「支払い確認。解放。」
でも「解放」に触れる前に、まだ1つ疑問がある。
この支払いは実際にどの注文に属しているのか？
ここで状況が変わる。
売り手が支払者、金額、注文ID、そして2つの有効な注文を照合すると、支払いの内容は別の取引の方に一致する。
支払いは本物だ。
証拠も本物だ。
しかし、それらが組み合わされて、間違った注文を支払済みに見せるために使われている。
だから売り手は止まる。
推測しない。
先に解放して、後で整理するようなこともしない。
2つの会話はBinance P2Pの中にとどまる。売り手は2つの注文ID、銀行取引、チャット履歴を一緒に保持し、暗号資産は注文プロセスによって保護されたままだ。
対応付けがまだ明確に解決できない場合、それがAppeal/Supportのためにある。
この手のケースで私が興味深いと思うのは、「偽物か本物か」がP2Pで常に一番難しい問いとは限らないことだ。
個々の証拠は、それぞれ本物であることもある。
間違いは、それらの断片が同じ取引に属していると決めつけることだ。
解放の前に、私はもう1つ余計な質問に答えるほうがいい。
「お金は届いたのか？」だけではない。
「このお金は、正確にはどの注文を決済したのか？」
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