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銀行口座が凍結されるという恐怖——不正送金に当たることと、取引相手を選ぶための教訓

私はP2Pを6か月間継続して取引した後、肝を冷やすような体験をしました：
メインの銀行口座が、ある日突然「入金／出金」の時間帯に一時的に凍結されたのです。銀行に出向いて初めて分かったのは、その口座が、私のUSDTを3日前に購入した人物による詐欺事件に関係していたことでした。その人物は、別の被害者から奪った資金を使って、私の端末に送金していたのです。結果として、Binance上の透明な取引履歴により私は無実だと証明できたものの、説明・弁明の手続きにほぼ2週間もかかり、個人の仕事は完全にストップしてしまいました。

本音のアドバイス：

決して、新しく作られたBinance口座、取引履歴が少ない口座、または相場に比べて極端に大きい価格差がある口座と取引しないでください。

常に、実績ある取引業者（ゴールド/ダイヤモンドのバッジが付いている）を優先し、銀行振込先の口座名義が、BinanceでのKYC認証名と100%一致しているかを必ず細かく確認してください。