バイナンスP2Pの安全性：注文をキャンセルすべき？

今朝、私はBinance P2Pであるマーチャントから115.89 USDTを購入しました。価格はかなり「お手頃」で、アカウントにはBronze Merchantのバッジがあり、プロフィールも良好（158,800件以上の取引、完了率は約97.06%）でした。だから私はその相手と取引を作成しました。

しかし送金する前に、マーチャントがチャットで「注文画面に表示されている情報とは別の銀行口座に送金してほしい」とメッセージを送ってきました。

私にとっては、これは典型的なレッドフラグです。そのとき注文はまだpendingの状態で、私はまだ送金していませんでした。なので私はCancel Orderを選びました。取引はそこで終了し、追加の手続きは不要でした。

ですが、もしこのケースが1ステップ遅れて起きた場合、私の対応はまったく変わります。

例えば、先にお金を送ってしまったあとで、後から情報が不正だと気づく、またはマーチャントがまだ暗号資産をリリースしていない、といった場合です。この場合は、もうCancelは押せません。

そのため私はAppealを押します。私は支払いの領収書、Order ID、そしてP2Pチャット上の内容を常に保管しているので、Appealの際にそれらの証拠をBinanceサポートに提示し、彼らが手順に従って確認・対応できるようにします。

理由：Cancelは注文のステータスを終了させることはできますが、私が銀行に送金したお金が、注文がキャンセルされたからといって自動的に戻ってくるわけではありません。

このケースのあとで、私は重要なことに気づきました。

同じレッドフラグでも、支払いの状態が変わるだけで、P2Pでの対応はまったく異なることがあるのです。

CancelかAppealかは、「この注文は怪しいから」といった感覚で選ぶべきではありません。判断すべきなのは、資金の状態です。レッドフラグは取引に問題があることを教えてくれるだけで、次に何をすべきかを決めるのはpayment stateです。

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