#binancep2pantoan @Binance Vietnam

私は、まとまった一度の入金ではなく、小額の振込が3回行われるのを受け取りましたが、危機感を持つまでそれに気づきませんでした。

USDTを売却し、買い手との注文は一見普通に成立しました。最初から相手は「大量の数量をやり取りするのに都合がいいから」とZaloでメッセージしてほしいと言ってきました。私はそれを断り、取引はBinance P2Pアプリ内だけで行いました。理由は、そこでのみシステムが記録し、問題が起きた際に私を守ってくれるからです。

注文に入る前に、買い手のプロフィールを確認しました。商人バッジがあり、完了した注文数が多く、信頼できそうに見えました。少し安心しました。

買い手は「送金は十分に済んだ」と連絡してきましたが、銀行アプリを開いて確認すると、注文金額と正確に一致しない「3つの小さな取引」が合計されているだけでした。送金をこのように分割するのは、銀行のシステムに「大口取引」としてフラグを立てられないようにする方法であり、見過ごせないサインです。

私はいったん注文を保留し、買い手に説明を求めたうえで、releaseを決める前にBinanceサポートへ状況を報告しました。

不自然に分割された支払いを見たことはありますか？