Binanceは金曜日、16の暗号資産プラットフォームでの取引処理を停止することを全ユーザーに発表した。対象には大手取引所のHTXやEXMOが含まれており、8月末までに段階的に実施される予定。これは、ロシアおよびイランのネットワークに対する最近の制裁に関連している。

世界最大の暗号資産取引所は本日、発表を行った。これは特定の国や地理的地域の口座だけでなく、全ユーザーベースに向けたものだ。Binanceは、指定されたサービス提供者に関連する直接または間接の取引を今後取り扱わないとし、その理由として「最近の規制上の動き」を挙げた。

8月にまたがって3つの日付

Shelbit（Shelbit General Trading LLCとして登録）およびAban Tether Exchangeは、8月7日付で最初の打ち切りの対象となりました。A7 Nigeria、A7 Africa、PilotFinance Ltdは8月13日に正式に遮断されました。

最も大きなグループは8月23日に発効する予定だ。交換所が公表した告知によれば、この遮断には、Rapira、Aifory Pro（Sooty Ltd）、ABCeX（Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.）、WhiteBird、NoOnecrypto INC.、Tradex（Brightum LLC）、Monease Ltd、BitPapa、ExnodeおよびExnode Pay（Arvix）、HTX（Huobi Global SA）、EXMO Ltdが含まれる。

ただし、このリストで目立つのはHTXとEXMOだ。いずれも、制限の対象として配置されたより大きな名称の一角にランクされているためである。

なぜバイナンスは暗号資産プラットフォームを制限しているのですか？

バイナンスは特定の規制当局名は挙げなかったが、挙げられたリストは最近の政府の行動とかなり一致している。8月13日および8月23日の波での14のプラットフォームは、企業ごとに欧州連合（EU）がロシアに対して行った第21次制裁パッケージで名指しされた暗号資産サービスと一致している。

残る2つの名称であるShelbitおよびAban Tetherは、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）が、同局がイラン体制に奉仕していたと述べたネットワークに対する措置の一環として、8月7日に指定した。

EUの禁輸措置は同管轄内の企業にのみ適用される。一方で、バイナンスの発表には管轄上の制限がない。

バイナンスは、有効日以後に上場エンティティを介して行われた取引はコンプライアンス審査のため保留にされる可能性があり、審査が進行中の間、関連ウォレットに制限が課される可能性があると警告した。こうした行為は、バイナンスの利用規約にも違反する恐れがある。

HTXが反論

HTX（旧Huobi）は、禁止および制限の範囲について異議を唱えている。同取引所は、制裁対象となったパナマ登録のエンティティは自社の取引業務とは別であり、コンプライアンスは自社業務における優先事項であると述べている。なお、制裁は行政上の措置であり、必ずしも刑事上の有罪認定を意味するものではないことにも留意すべきで、これらの行為に関連して、名指しされたいずれのプラットフォームも犯罪で有罪とされていない。

しかし、いくつかのプラットフォームは、その前にも制裁対象に指定されていた。英国の外務・連邦・開発省（FCDO）は、5月26日にHTX、EXMO、BitPapa、Rapiraを含む18の事業体と個人を指定し、その措置は、いわゆるA7ネットワークを狙ったものだと主張した。EXMOは事業を縮小していくことを発表している。

バイナンスは、制裁に関する自らの記録を擁護するためにも数か月を費やしてきた。同社は、制裁の適用範囲に対する露出が2024年1月から2025年7月の間に96.8%低下し、現在コンプライアンスチームには約1,500人のスタッフがいると述べており、それは同社の世界全体の従業員ヘッドカウントのおよそ4分の1に相当する。

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