韓国ソウルの南部地方法院は、暗号資産をめぐり顧客約700億ウォン（約4,920万ドル）をだまし取ったとして、Delioの創業者兼CEOであるチョン・サンホ氏に懲役15年の判決を言い渡した。判決内容、起訴内容、量刑――チョン氏は、詐欺、横領、仮想資産サービス提供者としてのDelio登録に虚偽書類を用いた行為など、複数の罪で有罪となった。裁判官は、被害者数、損失規模、用いられた手口を挙げ、「極めて重大」と述べた。裁判所はまた、大きな損失を被った顧客から謝罪（許し）を得ていなかったことも指摘した。――検察側は懲役20年を求めていた。裁判所は、有罪判決後にチョン氏を拘束するよう命じた。逃亡のおそれがあるとして、判決を理由に勾留した。――重要な点として、裁判所は、2021年8月から2023年6月までの間に約2,800人の顧客から約2,500億ウォン（約1億7,560万ドル）相当が流用されたとする大規模な起訴事実について、チョン氏を無罪とした。この大きな罪は、捜索・差押えの際にサーバー運営者から得られた証拠を、裁判官が排除したことで崩れた。証拠は不法に収集されたと判断されたためだ。背景：Delioの凍結と告発――Delioは2018年に設立され、韓国のユーザーに利回りの付く暗号資産の預金商品を販売し、ビットコイン、イーサ、USDTなどの資産で年利最大10.7%（APR）を広告していた。――2023年6月、このプラットフォームは顧客の出金を停止した。最初は市場のボラティリティを理由にし、状況を評価する間、停止は顧客を守るためだとしていた。しかし出金凍結により多くの利用者が資金にアクセスできなくなり、調査や訴訟につながった。――検察側は、想定される不正行為をDelioの預金商品と出金凍結に結び付けた。2021年8月から2023年6月までの同社の業務には、欺瞞的な宣伝や不適切な運営が含まれていたとした。より広がった余波と、他の崩壊したプラットフォームとの関連――Delioの破綻は、2023年6月に入出金を停止した別の韓国の暗号資産利回りプラットフォームであるHaru Investの問題と同時期に起きた。当局は両社を調査し、閉じ込められた資金を取り戻すため顧客が法的手段に出た。――検察側は、Delioの出金トラブルが、Haru Investと関連企業B&S Holdingsでの混乱に結び付くとした。B&Sの過半数株主である「Bang」姓の人物が、金融的なつながりのネットワークにおける主要人物だと特定された。――Haruにも同様に大規模な疑惑があった。検察側は、幹部らが顧客を欺いたうえで、大量の暗号資産を横領したと述べている。時には、FTX崩壊に関連したエクスポージャーや損失があったとしている。Haruは、FTXへのエクスポージャーによる損失が約3500億ウォン（約2億3,600万ドル）に上ると報告し、その後、複数の調査で推定される投資家の損失が1兆1,000億〜1兆4,000億ウォン規模に及ぶことと結び付けられた。――HaruのCEOであるイ・ヒョンソ（Hugo Hyungsoo Lee）氏は、関連手続きの一環として逮捕された。2024年8月には、裁判で容疑を受けた被害者とされる人物が法廷内で同氏を刺し、裁判が暴力沙汰になった。Haruは2024年11月にソウル更生裁判所により破産を宣言された。企業の余波と法的タイムライン――Delioは2023年6月に出金を停止し、2024年11月に破産した。チョン氏は、検察が同社の業務に端を発する刑事告発を追及したとして、2025年4月に起訴された。――Haruもまた、債権者や裁判所が広範な投資家の損失に結び付く資産の回収を進めた結果、2024年後半に破産に入った。示唆――Delioの判決――そして最大の窃盗疑惑を覆した、より限定的な証拠判断――は、証拠の集め方や企業間のつながりが、注目度の高い暗号資産の崩壊事件における刑事結果を左右し得ることを浮き彫りにしている。DelioやHaruのような利回りプラットフォームの刑罰や破産は、2023年半ば以降の韓国の暗号資産利回り破綻の波を形作ってきた、規制上・法的・取引相手側のリスクを強調しており、詐欺や不適切な運営が疑われる場合に当局が追及しようとしている厳しい罰則がいかに重いかを改めて示している。続きを読む：AI生成ニュース「undefined/news」