以前は、支払い証明がきれいに見えたらすぐに暗号資産をリリースしていました。すると、イベントスタッフがチケットのスクリーンショットの受け取りをやめた理由を考えるようになりました。1つの明確な画像は、一度に複数の人へ送れます。各人は、有効な証明を持っていると確信して到着します。最終的に、元のチケットがライブシステムでスキャンされたときだけ、二重エントリーの試みが崩れます。危険だったのは画像そのものではなく、同じ画像が使い回され得ることでした。
同様のパターンが、Binance P2Pのトライアングル詐欺でも見られます。2人の詐欺師が、同じ出品者に対して2つの別々の注文を出します。1人は本物の支払いを行います。もう1人は自分の注文を「支払い済み」としてマークし、同じ支払い証明を使って出品者を圧迫します。出品者が、それぞれの注文に対してライブの銀行残高を慎重に確認しないと、暗号資産を2回リリースしてしまい、受け取れるお金は1回分だけ、という事態になり得ます。
このプラットフォームは、それをより難しくするよう設計されています。暗号資産は、システム内の手順を完了するまでエスクローでロックされたままです。リリースする前に、取引相手の完了率とマーチャントバッジを確認し、支払いアカウント名を相手の検証済みBinance名と完全に一致させ、あなた自身の銀行またはeウォレットにログインして、その“まさにその注文”に対して全額が届いていることを確認してください。スクリーンショットや転送された証明は決して信じないでください。会話は必ずプラットフォーム上で行い、公式の記録と紛争権を維持しましょう。
複数の注文に対してコピーして提示できる証明は、証拠として不十分です。信頼できる確認は、現在の取引に紐づくライブ残高だけです。
証明が完璧に見えて、相手が急いでいたせいで、急いでリリースするよう圧力を感じたことはありますか？
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